Court ruling № 71127476, 26.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63597/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Кулявого С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2017 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавін В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб, зокрема щодо:номера посвідчення застрахованої особи;прізвища, ім'я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України; дати народження;унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (у разі наявності); відмітки про смерть;ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); року, за який внесено відомості;розміру єдиного внеску за відповідний місяць;суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування;суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, фізичних осіб, які упродовж 2006-2017 років були працівниками наступних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ "Скат-ПКБ" (код ЄДРПОУ 34557959);ТОВ "ПКБ "Скат" (код ЄДРПОУ: 38283108).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2017 у справі №757/15314/17-к отримано тимчасовий доступ до наявної у Пенсійному фонді України щодо працівників вказаних вище підприємств, у тому числі і щодо ТОВ "Скат-ПКБ".

На виконання вказаної ухвали суду Пенсійний фонд України, надав інформацію про працівників підприємств, які отримували кредити у вказаних банках, а також, підприємств, які прямо чи опосередковано контролювалися ОСОБА_2, за період часу з 2000 року по 2017 рік

Одним з таких суб'єктів господарювання є ТОВ "Скат-ПКБ" (код ЄДРПОУ 34557959, адреса реєстрації: 87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Варганова, будинок 10). Так, досудовим розслідуванням встановлено, що цей суб'єкт господарювання є одним із афілійованих до ОСОБА_2 підприємств. Його, кінцевими бенефіціарними власниками, згідно наявної у ЄДРПОУ інформації, є ОСОБА_9 (який являється рідним братом ОСОБА_2П.). Вказаний суб'єкт господарювання з 26.01.2016 перебуває у стані припинення і його ліквідатором призначено ОСОБА_10

Аналізом вказаної інформації встановлено, що з дати створення, тобто з 15.08.2006, по даний час у ТОВ "Скат-ПКБ" загалом працювало 607 осіб. Разом з тим, встановлено, що деякі працівники ТОВ "Скат-ПКБ" одночасно працювали також і на інших підприємствах, прямо чи опосередковано пов'язаних з власником ПАТ "КБ "Південкомбанк", яким є ОСОБА_2

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що співзасновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "ПКБ "Скат" (код ЄДРПОУ 38283108) є ОСОБА_11, який також є співзасновником ТОВ "Юнілоіл" (код ЄДРПОУ 36102947) та ТОВ "Авіціонна лізінгова компанія" (код ЄДРПОУ 31992501), які у свою чергу підконтрольні службовим особам ПАТ "КБ "Південкомбанк" та "ПАТ "Терра Банк".

Одночасно із цим, встановлено, що ТОВ "ПКБ "Скат", код ЄДРПОУ 38283108, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Шовкуненко, 4, де свого часу було зареєстровано ТОВ "Скат - ПКБ". Крім цього, враховуючи публічну інформацію розміщену на офіційному інтернет-сайті (http://skat.net.ua/ua/) ТОВ "ПКБ - Скат" позиціонує себе як охоронна фірма, яка тривалий час (з 2006 року) надає послуги з охорони, хоча насправді даний суб'єкт господарювання був зареєстрований у липні 2012 року і на думку сторони обвинувачення є фактично похідним від ТОВ "Скат-Пкб", яке згідно з інформації, наявної у ЄДРПОУ, зареєстроване у серпні 2006 року та до 24.03.2014 знаходилось у м. Київ.

Опрацюванням інформації, розміщеної на офіційному інтернет-ресурсі ТОВ "ПКБ-СКАТ" (http://skat.net.ua/ua/) встановлено, що його центральний офіс знаходиться за адресою м. Київ, вул. Олексія Шовкуненко, будинок 4

Крім цього, опрацюванням інформації, наявної у вільному доступі у мережі Інтернет, (зокрема, інтернет-ресурс "Підприємства України", адреса посилання: https://www.ua-region.info/34557959) встановлено, що юридична адреса ТОВ "Скат-ПКБ": 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17д, фактична адреса: 03049, м. Київ, вул. Шовкуненка, 4.

\У свою чергу, у ході досудового розслідування встановлено, що страхова компанія "Гарантія" виступала страхувальником по всіх кредитних договорах, які укладались ПАТ "КБ "Південкомбанк" та ПАТ "Терра Банк" з афілійованими до ОСОБА_2 суб'єктами господарювання.

З наведеного можна зробити висновок, що службові особи та працівники ТОВ "Скат-ПКБ" та ТОВ "ПКБ "Скат" можуть бути причетними до розтрати коштів ПАТ "КБ "Південкобанк" та ПАТ "Терра Банк".

З огляду на викладене та з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів зазначених вище банків, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх працівників, які працювали у ТОВ "Скат-ПКБ" (код ЄДРПОУ 34557959) та ТОВ "ПКБ "Скат" (код ЄДРПОУ: 38283108) за період 2006-2017 років.

З урахуванням зазначеного, сторона обвинувачення звернутись до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до реєстру застрахованих осіб, які зберігаються в Пенсійному фонді України, щодо фізичних осіб, які працювали у наступних суб'єктах господарювання за період 2006-2017 років:

1) ТОВ "Скат-ПКБ" (код ЄДРПОУ 34557959);

2) ТОВ "ПКБ "Скат" (код ЄДРПОУ: 38283108).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Пенсійному фонді України, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну В.О., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, а саме: до персональних облікових карток застрахованих осіб зокрема щодо номера посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім'я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України;дати народження; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (у разі наявності); відмітки про смерть; ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); року, за який внесено відомості;розміру єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування;суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, фізичних осіб, які упродовж з 2006 по дату постановлення ухвали були працівниками ТОВ "Скат-ПКБ" (код ЄДРПОУ 34557959) та ТОВ "ПКБ "Скат" (код ЄДРПОУ: 38283108).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63597/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.10.2017