Court ruling № 71125852, 21.12.2017, Zolotonosha City and District Court of Cherkasy Oblast

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/3659/17

номер провадження 1-кс/695/479/17

Номер рядка у звіті 23

У Х В А Л А

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

21 грудня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 42017251150000113 від 13 листопада 2017 року за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради, в період часу з 21.10.2016 року по 07.05.2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_3, допустили розтрату коштів міського бюджету під час виконання робіт з поліпшення гідрологічного та екологічного стану річки Золотоношка.

По даному факту Золотоніською місцевою прокуратурою 13.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 42017251150000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Також за вказаною інформацією з повідомлення ГО «Твердиня», начальник управління житлово-комунального господарства ОСОБА_4 після карєри на ДП «Златодар» перед збанкрутуванням останнього, очолив структурний підрозділ міської ради.

Аналізом відкритої інформації з сайту е-data встановлено, що очолюваний ОСОБА_4 підрозділ протягом третього кварталу 2016 року спромігся використати бюджетні кошти на нібито поліпшення екологічного стану річки Золотоношка. Зокрема, в один день - 26.12.2016 року двома платіжними дорученнями на адресу ФОП ОСОБА_3 були перераховані кошти в сумі понад 1,5 млн. грн.

21.10.2016 вказаному підприємцю було перераховано 1,245 млн. грн., 23.11.2016 року 1,402 млн. грн.

Протягом 2017 року близько 4,5 млн. грн. Разом з тим, ГО «Твердиня» відмічає, що стан річки в місцях проведення робіт не свідчить про будь які покращення.

Для всебічного зясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про наявність відкритих рахунків, які належать ФОП ОСОБА_3 (20706, Україна, АДРЕСА_1) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, адреса м. Київ вул. Ковпака, 29, Україна).

Зазначені документи (роздруківка руху коштів) мають суттєве значення для перевірки показів наданих сторонами у звязку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаної роздруківки іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ «УКРСОЦБАНК», вказаних в описовій частині клопотання.

Ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ «УКРСОЦБАНК» обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

У судове засідання слідчий не зявився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дослідження документів вказаних у клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК», має доказове значення по кримінальному провадженню та буде сприяти повному і всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні уповноваженої особи ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019, адреса м. Київ вул. Ковпака, 29, Україна), а саме: інформації про наявність відкритих рахунків які належать ФОП ОСОБА_3 (20706, Україна, АДРЕСА_2) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 01.01.2016 по 15.12.2017 роки по наявним відкритим банківським рахункам.

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 20 січня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_7