Court ruling № 71116010, 19.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75291/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Неділька О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.12.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Неділька О.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001981, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 щодо зловживання службовим становищем окремими працівниками Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України (далі-ДВТС НП України) ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та цілеспрямовано за попередньою змовою зі своїми заступниками ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також начальником управління ДВТС НП України ОСОБА_7, старшим інспектором Сварчевським О.В., та іншими працівниками Національної поліції України, всупереч інтересам служби організували систематичне отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від працівників ДВТС НП України та його територіальних підрозділів за незастосування щодо них заходів дисциплінарного впливу за результатами безпідставних перевірок, які організовуються ОСОБА_3 та його заступниками.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний злочин здійснювався за допомогою ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед», ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ТЕХНОЛОДЖІЗ», що використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Так, на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.11.17 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку було арештовано.

Таким чином, у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед», ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ТЕХНОЛОДЖІЗ», а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів та інформацію, щодо суми арештованих коштів на банківських рахунках ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед», ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ТЕХНОЛОДЖІЗ» у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за період з 01.01.2016 по теперішній час.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки зобов'язання надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які були арештовані на вказаних рахунках, виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Недільку Олександру Валентиновичу та слідчим слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Черепанову Роману Олександровичу, Тельцову Владиславу Васильовичу, Козіцькому Олександру Степановичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Кудрі Ігорю Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Павлюку Федіру Васильовичу, Рожуку Юрію Ярославовичу, Гулаю Богдану Михайловичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» (код 40120045), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» (код 40120045); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» (код 40120045);

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (код 41498013), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (код 41498013); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (код 41498013);

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Інтертрейд-Україна Лімітед» (код 40120045) - № 26002455016092 грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ЕЙЧ КЬЮ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (код 41498013) - № 26005455044005 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/75291/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик