Court ruling № 71115907, 05.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72835/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Березовській К.А.,

слідчого Іванчук О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу Управління розслідування кримінальних провадженнях Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32017000000000189, -

В С Т А Н О В И В :

05.12.2017 старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу Управління розслідування кримінальних провадженнях Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук О.М., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Голден-Юг» (ЄРДПОУ 41480362), що знаходяться на банківському рахунку № 26008455041908 у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), та арешт на видаткові операції по вищезазначеним рахункам ТОВ «Голден-Юг» (ЄРДПОУ 41480362).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000189 від 09.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку № 26008455041908, відкритого в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що належить ТОВ «Голден-Юг» (ЄРДПОУ 41480362), можуть бути предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та визнані постановою старшого слідчого від 11.10.2017 речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1, ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані грошові кошти можуть бути предметом вчинення злочину, набутими злочинним шляхом, та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «Голден-Юг» (ЄРДПОУ 41480362), з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу Управління розслідування кримінальних провадженнях Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук О.М., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про арешт майна у кримінальному провадженні № 32017000000000189 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, відкритого у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), та належать ТОВ «Голден-Юг» (ЄРДПОУ 41480362) № 26008455041908, шляхом зупинення видаткових операцій.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 32017000000000189.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко