Court ruling № 71115708, 14.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73893/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудрак О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Юрія Володимировича, у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Юрія Володимировича, у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України - В. Дерезою, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (ЄДРПОУ 19349403).

В обгрунтування доводів та вимог клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (ЄДРПОУ 19349403) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЛЕОНЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40216800), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), за період 2016-2017 років, з метою їх дослідження, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували такі документи.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику службових осіб ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (ЄДРПОУ 19349403) з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження - слідчим Дуляницьким Ю.В., через канцелярію суду подана заява про розгляд поданого ним клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (ЄДРПОУ 19349403), з метою отримання підтвердження проведення підприємством безтоварних операцій направлених на штучне (незаконне) формування податкового кредиту та як наслідок, умисне ухилення від сплати податків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Юрія Володимировича, у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (ЄДРПОУ 19349403) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЛЕОНЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40216800), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), за період 2016-2017 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку №281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (ЄДРПОУ 19349403).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73893//17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя: О.М. Соколов