№ 71109779, 30.08.2011, Kyivskyi District Court of Poltava City

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ЗО серпня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, та накладення арешту на кошти. -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, та накладення арешту на кошти.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № №11514008001. що порушена СВ ПМ ДПА у Полтавській області 04.08.2011 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Приватного підприємства «Лубнигіропансервіс» (код за ЄДРПОУ 33875596) за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Вказував, що у період часу з 01.01.2009 року по 15.07.2010 року службові особи Г1П «Лубнигіропансервіс» при проведенні фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, занизили податок на додану вартість в сумі 877 262 гри., чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 073 146 грн., яка в 6035 разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. У ході досудового слідства встановлено, що ПП «Лубнипропансервіс» не мало фінансово - господарських взаємовідносин з ПП «Агро-союз 2009» (код за ЄДРПОУ 36492015, м.Світловодськ). ТОВ «Ман-град» (код за ЄДРПОУ 35981142, м.Макіївка). ТОВ «Вініл-БТС» (код за ЄДРПОУ 35825716. м.Світловодськ). ПГ1 «Оазіс трейд» (код за ЄДРПОУ 36698357, м.Київ), ПП «Авто-Трейд-2009» (код за ЄДРПОУ 36836696. м.Світловодськ), за рахунок яких безпідставно сформувало свій податковий кредит з податку на додану вартість та завищило валові витрати.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкрипя банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, у Полтавській філії ВАТ «В1 ЕЙ БІ Банк», м. Полтава, (МФО 331887) по рахунку ГОВ «Ман- град» (код за ЄДРПОУ 35981142, м. Макіївка) № 2600330014690, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

документів про залишок коштів на банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку; ;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаном

банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкомат з (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок); довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Самсонова