Court ruling № 71106285, 14.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/45250/17

Провадження № 1-кс/761/28720/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В. слідчого Іванчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Іванчук О.М. у кримінальному провадженні № 32017000000000189 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Іванчук О.М., звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 32017000000000189 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № 26006016618101, № 26051016618101 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які належать ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553),.

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201700000000189 від 09.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що у період з 29.10.2015 по 25.09.2017 невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «ПАПАЯ» (код ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (код ЄДРПОУ 40409226), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Картель Альянс» (код ЄДРПОУ 40383109), ТОВ «Голден-Юг» (код ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320), ТОВ «Южстиль» (код ЄДРПОУ 41526878), ТОВ «Укргранд 1» (код ЄДРПОУ 41447828), ТОВ «Альтрон Компані» (код ЄДРПОУ 41464445), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 41274182), ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553) сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

У вказаний період, шляхом вчинення фінансових операцій зазначеними юридичними особами за тіньовою схемою, група невстановлених осіб сприяла в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах. 20.09.2017 вказана група невстановлених осіб, шляхом маскування та приховування незаконного переміщення і виводу грошових коштів в сумі понад 8 млн. грн.

Згідно змісту даних узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, виявлено схему, пов'язану з спробою зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «ПАПАЯ» (код ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (код ЄДРПОУ 40409226), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Картель Альянс» (код ЄДРПОУ 40383109), ТОВ «Голден-Юг» (код ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320), ТОВ «Южстиль» (код ЄДРПОУ 41526878), ТОВ «Укргранд 1» (код ЄДРПОУ 41447828), ТОВ «Альтрон Компані» (код ЄДРПОУ 41464445), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 41274182), ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553).

Держфінмоніторингом прийняте рішення про зупинення вказаних фінансових операцій на загальну суму понад 8 млн. грн.

Сукупність вищевказаних даних, дає достатньо підстав вважати про вчинення невстановленими особами фінансових операцій від імені зазначених вище підприємств за заздалегідь спланованою злочинною схемою, як такі, що сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, маскували та приховували незаконного переміщення і вивід грошових коштів в особливо великих розмірах.

Грошові кошти ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553), що знаходяться на банківських рахунках № 26006016618101, № 26051016618101 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 11.10.2017 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування збитків нанесених державі та зупиненню незаконних фінансових операцій, слідчий просив накласти арешт грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № 26006016618101, № 26051016618101 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Між іншим, предметом кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України, виступають грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджету у виді відповідних податків.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Зернопромопт» відповідають відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Іванчук О.М. у кримінальному провадженні № 32017000000000189 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553), що знаходяться на банківських рахунках № 26006016618101, № 26051016618101 у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 19.12.2017.

Слідчий суддя: