Court ruling № 71102373, 19.12.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/19253/17

УХВАЛА

19 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Клімашевич В.І., слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (перелік яких наведено у клопотанні), які знаходяться у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий у клопотанні вказує, що в межах кримінального провадження № 12017180010001573 від 04.03.2017 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні документів (інформації), що стосуються руху коштів по рахунках відкритих ТОВ «СП Янікс» у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Представник Волинського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які знаходяться у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 303440), за адресою: 43020, м. Луцьк пр. Відpодження, 1, (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), та стосуються відкриття і обслуговування рахунків №26006055511111 (валюта рахунку: українська гривня) №26041055503560 (валюта рахунку: українська гривня), №26005055508697 (валюта рахунку: російський рубль), №26008055512408 (валюта рахунку: євро), №26008055525570 (валюта рахунку: долар США), №26023055500321 (валюта рахунку: українська гривня), відкритих юридичною особою ТОВ «СП Янікс» (ЄДРПОУ 32964061, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 11, оф. 808), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з 25.02.2016 по 30.10.2017, з можливістю ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А.