Court ruling № 71097337, 19.12.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа №750/10270/17

Провадження №1-кс/750/2397/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010006456 від 08.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку №2600900037770, який відкритий на ФОП ОСОБА_3, за період з 01.03.2015 по 15.07.2015, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В судове засідання слідчий не зявився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010006456, розпочатому 08.07.2016 року за ч.1 ст. 190, ст. 356 КК України, за фактом шахрайських дій з боку членів правління садівничого товариства «Заріччя», які під приводом оподаткування території товариства, протиправно отримують кошти від членів товариства, та за фактом самоправства членів правління садівничого товариства «Заріччя».

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.07.2016 до ЧВП ГУНП надійшло колективне звернення з СТ «Заріччя» щодо шахрайських дій з боку членів правління вказаного садового товариства. До того ж, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також повідомили про шахрайські дії членів правління садового товариства «Заріччя», які під приводом оподаткування території товариства протиправно отримують кошти від членів товариства. Крім того встановлено, що у ніч на 03.09.2016 група осіб відрізала кабель та трос у власників будинків в СТ «Заріччя». Так, відповідно до заяви ОСОБА_7, була спроба відключення електропостачання дачного будинку 326 по вул. Орехова СТ «Заріччя» у м. Чернігові з боку невідомого та ОСОБА_8, який перебуває на посаді голови ревізійної комісії СТ «Заріччя». В подальшому, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що СТ «Заріччя» замовляло, згідно договору № 1-ПС від 22.12.2014 року, науково-технічну документацію у ФОП ОСОБА_3, на загальну суму 25000 гривень. 07.07.2015 року відповідно до акту було розроблено кадастрову зйомку в масштабі 1:1000 та виготовлення план-схеми садівничого товариства, згідно договору 1-ПС від 22.12.2015 року, в результаті чого вартість виконаних робіт згідно договору склала 23700 грн., які були перераховані СТ «Заріччя» на рахунок №2600900037770, який належить ФОП ОСОБА_3 та відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк». На даний час у слідства виникли сумніви стосовно дійсності надходження даних коштів саме за розроблення та виготовлення план-схеми садівничого товариства та здійснення кадастрової зйомки.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту оплати з боку СТ «Заріччя» грошових коштів ФОП ОСОБА_3 саме за розроблення та виготовлення план-схеми садівничого товариства та здійснення кадастрової зйомки, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», необхідні органу досудового розслідування для підтвердження чи спростування факту оплати з боку СТ «Заріччя» грошових коштів ФОП ОСОБА_3 саме за розроблення та виготовлення план-схеми садівничого товариства та здійснення кадастрової зйомки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилученні необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Ковпака, 29) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по поточному рахунку №2600900037770, який відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» на ФОП ОСОБА_3, за період з 01.03.2015 по 15.07.2015, та можливість вилучити її.

Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь