Court ruling № 71082866, 09.11.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16643/17

Провадження № 1-кс/201/10603/2017

УХВАЛА

09 листопада 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Студена гора» (код 33808535), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016 з рахунку відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого директором ТОВ «Студена Гора» - гр. ОСОБА_4 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_3П.(і.п.н. НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318).

А також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюга походження коштів, які конвертувалися у готівку через ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ 33808535), ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657), ТОВ «Cлег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом для приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, встановлено, що ТОВ «Компанія «Преторія» у період 2016 року перераховувало на рахунки ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) грошові кошти на загальну суму 1,20 млн. грн. із призначенням платежу «за металобрухт».

Отже слідством встановлено, що ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) задіяне в схемі конвертації значних сум грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) має розрахункові рахунки у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - №26007013048097, №26052013048097, №26008001048097, російський рубль, українська гривня, долар США, євро.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Промсистеми Дніпро" (код ЄДРПОУ 40509783) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32017040650000006, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк