Court ruling № 71069798, 14.12.2017, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4333/17

Провадження № 1-кс/210/2088/17

"14" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Савостікова Р. В.,

слідчого Прохорова А. С.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Прохорова Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017040000001076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Прохоров А. С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017040000001076 відомості про кримінальне правопорушення у якому 31.08.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами Східного офісу Держаудитслужби та Служби вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (далі Служба), які зловживаючи службовим становищем допустили розкрадання бюджетних коштів під час виконання договірних умов з технічного обслуговування устаткування за договором ПР/В-16700 НЮ від 26.09.2016.

Підставами для внесення вказаних відомостей до ЄРДР стали: матеріали перевірки Управління СБ України у Дніпропетровській області щодо скоєння правопорушень у сфері службової діяльності з боку посадових осіб Східного офісу Дераудитслужби та Служби вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на початку 2017 року до Держаудитслужби у порядку передбаченому чинним законодавством надійшло звернення щодо перевірки можливого факту розкрадання державних коштів з боку посадових осіб Служби та ТОВ «КОМПРЕСОРС ТЕХНОЛОДЖИС» (код ЄДРПОУ: 40078748, зареєстровано за адресою: 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 12А, директор ОСОБА_3), які у 2016 році уклали договір «№ПР/В-16700НЮ» на виконання робіт з технічного обслуговування компресорів, що знаходяться в експлуатації у структурних підрозділах Служби.

Так, 26.09.2016 за результатами відкритих торгів між Службою та ТОВ «КОМПРЕСОРС ТЕХНОЛОДЖИС» укладено договір «№ПР/В-16700НЮ» на виконання робіт з технічного обслуговування компресорів, що знаходяться в експлуатації у структурних підрозділах Служби, а саме структурний підрозділи «Експлуатаційне вагонне депо Батуринська», «Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровська-Вузол», «Вагонне депо Запоріжжя-Ліве», «Вагонне депо Дніпродзержинськ», «П'ятихатське вагонне депо».

Вартість-робіт за договором склала 842 тис. грн. Згідно вищевказаного договору ТОВ «КОМПРЕСОРС ТЕХНОЛОДЖИС» зобов'язувалось надати послуги з технічного обслуговування компресорів та провести заміну матеріалів відповідно додатку № 3 «Технічні умови» до тендерної документації, затвердженої протоколом засідання тендерного комітету РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 05.08.2016 № 156.

Розробку та підготовку документації - тендерні торги на закупівлю код ДК016-2010 «33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування маниш загальної призначеності» (код ДК 021-2015 «50531300-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування компресорів») здійснював структурний підрозділ РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» - «Нижньодніпровське експлуатаційне вагонне депо (ВЧДЕ-3).

Вказані роботи були виконані у визначені договором терміни, прийняті та оплачені замовником без зауважень. Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, розрахунок вартості робіт, виконаний відповідальними особами Вагонної служби, на підставі якого розроблялась тендерна документація та формувалась ціна робіт, було значно завищено. Зокрема, було, безпідставно збільшено кількість витратних матеріалів, операцій з технічного обслуговування, людино-години, тощо. Фактично підрядником були виконані роботи, визначені в дефектних актах безпосередньо складених в структурних підрозділах, які за обсягами були мінімальними. Таким чином різниця між профінансованими роботами та фактично виконаними склала близько 400 тис. грн.

В ході слідства вказані факти підтверджуються протоколами огляду компресорних станцій, за участі спеціаліста, а саме оглядами проведеними в:

-СП «Експлуатаційне вагонне депо «Батуринська» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»:

1. Компресорної станції НВЕ-20/0,8 МУЗ, інвентарний №2530408000548, ПТО «Кривий Ріг», знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 15А;

2. Компресорної станції НВЕ-20/0,8 МУЗ, інвентарний №2530408000517, ПТО «Кривий Ріг-Західний», знаходиться за адресою: с.Коломійцеве, вул. Железнодорожна, буд. 17;

3. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 БУЗ, інвентарний №2530400000363, ПТО «Роковата», знаходиться за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, буд. 7А;

4. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 БУЗ, інвентарний №2530408000520, ПТО «Рядова», знаходиться за адресою: с. Рядова, вул. Дружби, буд. 7Б;

5. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 БУЗ, інвентарний №2530408000551, ПТО «Нікополь», знаходиться за адресою: м. Нікополь, вул. Завокзальна, буд.4В;

6. Компресорної станції НВЕ-6/0,7 УЗ, інвентарний №2530408000516, ПТО «Кривий Ріг-Головний», знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Транспортна, буд. 22А;

7. Компресорної станції ERS-55, інвентарний №2530408000537, МВРП «Кривий Ріг», знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд.113.

8. Компресорної станції ERS-55, інвентарний №2530408000553, МВРП «Вечірній Кут», знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Зв'язку, буд.8

- «Експлуатаційне вагонне депо «Нижньодніпровськ-Вузол» Служби вагонного господарства РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»:

9. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 МУЗ, інвентарний №2550408000287, знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Ілларіонівська, буд.2Н.

10. Компресорної станції НВЕ-20/0,8 УЗ знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Ілларіонівська, буд.2Н.

11. Компресорної станції НВЕ-22/0,7 УЗ, інвентарний №2550408000289 знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Ілларіонівська, буд.2Н.

- СП «Вагонне депо «Кам'янське»

12. Компресорної станції НВЕ-10/0,7 БУЗ, інвентарний №262040800020, знаходиться за адресою: м. Кам'янське, вул.Торгівельна, буд. 4А.

-СП «Вагонне депо «Запоріжжя-Ліве»:

13. Компресорної станції НВЕ-22/0,7 УЗ, інвентарний №2590408000348.

14. Компресорної станції НВЕ-22/0,7 УЗ, інвентарний №2590408000348, протоколами допиту працівників підрозділів та іншими матеріалами справи.

Враховуючи викладене, слідство обґрунтовано вважає, що службові особи Служби вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах іншої юридичної особи, а саме ТОВ «КОМПРЕСОРС ТЕХНОЛОДЖИС», завищили вартість наданих послуг вказаним підприємством з технічного обслуговування компресорів, що знаходяться в експлуатації у структурних підрозділах Служби, що призвело до настання тяжких наслідків для РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на суму більш ніж 400 тис. грн.

Відповідно 1 розділу договору «№ПР/В-16700НЮ» послуги надаються на території структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», а саме:

- «Експлуатаційне вагонне депо Батуринське», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Залізничників, 40 А;

- «Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Іларіонівська, 2Н;

- «Вагонне депо Запоріжжя-Ліве», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Софіївська, 230-б;

- «Вагонне депо Дніпродзержинськ», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Енергетиків, 28-Б;

- «П'ятихатське Вагонне депо», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. П'ятихатки, вул. Привокзальна,137.

Відповідно до додатку №1 до договору «№ПР/В-16700НЮ» послуги з обслуговування мали надаватись на 17 компресорних станціях типу НВЕ та ERS 55.

Вказує, що з метою встановлення об'єму фактично виконаних робіт, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Крім того, завдання слідства, серед іншого, є визначення розміру заподіяної майнової шкоди, для чого планується призначити судово-економічну експертизу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Прохорова Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- листів (заявок) адресованих структурним підрозділом «Вагонне депо Дніпродзержинськ» до Нижньодніпровського експлуатаційного вагонного депо (ВЧДЕ-3) РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» із всіма додатками, відповідно до якого було визначено обсяг робіт з технічного обслуговування компресорних станцій (за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016) для підготовки тендерної документації.

- інструкцій, керівництва з експлуатації компресорної станції, паспорту «Керівництво з експлуатації» на компресорні станції, які зазначені в додатку №1 до договору «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016, компресорну станцію НВЕ-10/0,7 БУЗ (інвентарний №262040800020, знаходиться за адресою: м. Кам'янське, вул. Торгівельна, буд. 4А), компресорну станцію ERS-55 (інвентарний №2530408000537, МВРП «Кривий Ріг», знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд.113), компресорну станцію ERS55 (інвентарний №2530408000553, МВРП «Вечірній Кут», знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Зв'язку, буд.8) та компресорну станцію НВЕ-10/0,7 БУЗ (інвентарний №2530408000520, ПТО «Рядова», знаходиться за адресою: с. Рядова, вул. Дружби, буд. 7Б);

- інструкцій, керівництва з експлуатації компресорної станції, паспорту «Керівництво з експлуатації» на компресорні станції типу НВЕ та ERS 55, які знаходяться на балансі «Вагонне депо Дніпродзержинськ» та на яких здійснювались роботи з технічного обслуговування ТОВ «КОМПРЕСОРС ТЕХНОЛОДЖИС», проте вони не передбачені додатком №1 до договору «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

- калькуляцій вартості послуг з технічного обслуговування компресорів, за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016, що знаходяться в експлуатації в «Вагонне депо Дніпродзержинськ»;

- дефектних актів на ремонт компресорів типу НВЕ та ERS 55 які знаходяться в експлуатації у «Вагонне депо Дніпродзержинськ» за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

- Актів здачі-прийняття робіт за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

- Актів здачі-прийняття робіт з технічного обслуговування компресорних станції які знаходяться в експлуатації у «Вагонне депо Дніпродзержинськ» за період з моменту вводу їх в експлуатацію по 2017 рік включно;

- платіжних доручень за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

- рахунків-фактур за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

- накладних вимог за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

- документації щодо придбання матеріалів для технічного обслуговування компресорів за переліком згідно додатку № 3 до тендерної документації, сертифікати якості на вказані матеріали, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості щодо виконання ТОВ «КОМПРЕСОРС ТЕХНОЛОДЖИС» зобов'язань за договором від 26.09.2016 №ПР/В-16700/НЮ;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення чи звільнення посадових осіб, які підписували Акти здачі-прийняття робіт за договором «№ПР/В-16700НЮ» від 26.09.2016;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення чи звільнення посадових осіб (головного механіка, слюсаря ремонтника, начальника ПТО, машиніста компресорних установок, інженера-механіка, або інших) осіб, які за своєю посадовою інструкцією чи іншим розпорядчим документом, здійснюють експлуатацію, несуть відповідальність за технічний стан компресорних станцій які знаходяться в експлуатації «Вагонне депо Дніпродзержинськ»,

з можливістю вилучення її в оригіналах, у приміщенні структурного підрозділу «Вагонне депо Дніпродзержинськ» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Енергетиків, 28Б.

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Прохорову Артему Сергійовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групі прокурорів, визначених у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого оперативним співробітникам відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам структурного підрозділу «Вагонне депо Дніпродзержинськ» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Енергетиків, 28Б., забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Прохорову Артему Сергійовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групі прокурорів, визначених у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого оперативним співробітникам відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко