Court ruling № 71057513, 18.12.2017, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/7296/17

Провадження № 1-кс/202/2210/2017

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

18 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршун О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Левченка В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Левченку В.Л. або іншим співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укрспецолива» (код 33264625) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, а саме:

оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399) рахунків № 26005300200014, 26104300800014, 26008300100014, 26107300700014, 26002300300014, а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, ідентифікаційного коду: засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахунків в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 18.12.2017 року, або до моменту закриття рахунку.

Строк виконання ухвали до 17 січня 2018 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.12.2017 року об 11:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.