Court ruling № 71045349, 12.12.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

12.12.2017

Справа 522/21667/17

Провадження №1-КС/522/23614/17

У Х В А Л А

12 грудня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160500011799 від 10.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2017 року слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160500011799 від 10.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання службовими особами ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» завідомо неправдивих офіційних документів та за фактом того, що службові особи ТОВ «Юг-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, ПП «Моноліт» (ЄДРПОУ 30445708) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» (ЄДРПОУ 37421222), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 211 вступивши в змову зі службовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Комітетська, 10 у період часу з липня 2015 року по липень 2016, під час проведення реконструкції на обєкті КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 привласнили та розтратили бюджетні грошові кошти, які було виділено для проведення вказаних робіт.

Встановлено, що18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали Державної фінансової інспекції в Одеській області щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул.Головківська, 1», «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93» та «Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі» за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.

Відповідно до вказаного акту перевірки Державної фінансової інспекції в Одеській області від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1», «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» виявлені наступні порушення:

Конкурсні пропозиції ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;

Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;

Надання ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;

Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано АМК України);

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1. Корегування» учасниками ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

«Керівництво по експлуатації бетононасосуThom-Katt»;

паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133ГЯ з гідравлічним приводом КС -3575А;

паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер №7260 від 06.05.1987;

формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019ФО;

паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;

документ на прес спеціальний гідравлічний ПО 930 М;

паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;

паспорт листових ножиць;

При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського 93» учасниками ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

- паспорт на випрямляч зварювальний «Патон ВД-400» типу ВД-400 СГД УДГУ;

- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П 100000;

- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;

- керівництво з експлуатаціївібротромбовки MR60H\ MR68H\ MR75R;

- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;

Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.

В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Комітетская, 10-а, які було перераховано на рахунок ТОВ «ЮГ-Укрстрой» у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи вКПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93.

У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11\Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що обєкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ «ЮГ-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) УКБ ОМР укладено договір № 23-15\П від 09.07.2015 на суму 22220232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016.

Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 збудовано деревяні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ «Юг-Укрстрой» та субпідрядними підприємствами.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності підприємств, які фактично виконували будівельні роботи на вказаному обєкті, а саме ТОВ «Юг-Укрстрой», ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» та ПП «Моноліт» встановлено наступне. ТОВ «Юг-Укрстрой», у період діяльності з т01.07.2015 по 31.05.2017 отримувало від Управління капітального будівництва ОМР за роботи з реконструкції будівель МОСК «Вікторія», вул. Дача Ковалевського, 93 в м. Одесі державні кошти у загальній сумі 46205233 гривень. Аналізом подальшого руху грошових коштів встановлено, що ТОВ «Юг-Укрстрой» у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ПП «Моноліт» у загальній сумі 9640540 та 39586500 грн. Крім цього, ПП «Моноліт» перерахувало кошти у загальній сумі 1943806, 02 грн. на користь ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток». Також, ТОВ «Юг-Укрстрой» у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» у загальній сумі 20448168 грн.

В подальшому, ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» перерахувало кошти на користь ТОВ «ТК СК-Груп» (код 32943785), ТОВ «АРТ Світ Стар» (код 39784426), ТОВ «Укртехбізнес» (код 32943785) та ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808). Аналізом фінансово-господарської діяльності та показників податкової звітності вказаних підприємств встановлено нереальність здійснення документально оформлених господарських операцій вказаними субєктами господарювання, операції мали одноразовий характер та були проведені у вкрай складних та заплутаних умовах. Таким чином, дослідженням встановлено та обґрунтовано доведено, що у період з 01.08.2015 по 31.05.2017 ТОВ «Юг-Укрстрой» перерахувало державні кошти у сумі 1738909 грн. на користь ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» та ПП «Моноліт», які у подальшому були перераховані на користь ТОВ «ТК СК-Груп» (код 32943785), ТОВ «АРТ Світ Стар» (код 39784426), ТОВ «Укртехбізнес» (код 32943785) та ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808) за нереальними правочинами, у звязку з чим такі фінансові операції мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, з метою встановлення засновників, керівників, директорів ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808), яке має ознаки фіктивного, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до реєстраційної справи підприємства, що перебувають у володінні Відділу реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_4), 27.

Посилаючись на зазначене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у Відділі реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_4), 27, слідчий просила надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Відділу реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_4), 27, а саме реєстраційної справи ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808).

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не зявилась, проте звернулась до суду з заявою в якій підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просила розглядати його за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у звязку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення засновників, керівників, директорів ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808), яке має ознаки фіктивного, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до реєстраційної справи підприємства, що перебувають у володінні Відділу реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_4), 27.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про розгляд за її відсутності - задовольнити.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Відділу реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_4), 27, а саме реєстраційної справи ТОВ «Трейд Комплект» (код 39776808).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.