Court ruling № 71045346, 06.12.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

06.12.2017

Справа 522/22649/17

1-кс/522/23365/17

У Х В А Л А

06 грудня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12017010000000047 від 27.09.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 грудня 2017 року слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017010000000047 від 27.09.2017 за фактом службового підроблення службовими особами ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та неправомірних дій службових осіб державної виконавчої служби під час вчинення виконавчих дій до закінчення перегляду оскаржуваних рішень суду в касаційному порядку, що спричинило тяжкі наслідки інтересам державного підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 по справі №910/6986/17 повністю задоволено позовні вимоги ПП «Протос» та стягнуто з ПАТ«Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» суму за позовом 23 250 234,09 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2017 рішення Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі № 910/6986/17 залишено без змін, а апеляційну скаргу ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» - без задоволення.

18.10.2017 заступником начальника Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 винесено постанову ВП № 54944159 від 18.10.2017 про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду м. Києва від 29.09.2017 про стягнення з ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на користь ПП «Протос» боргу на загальну суму 2325023,4 грн.

У подальшому, ухвалою Вищого господарського суду України від 01.11.2017 зупинено виконання рішення суду та призначено розгляд касаційної скарги Державного підприємства - ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2017 по справі № 910/6986/17.

За результатами прийняття вищезазначеного рішення судом, представник ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 06.11.2017 звернувся до Міністерства юстиції України (м. Київ, провулок Рильського, 10) з клопотанням про зупинення вчинення виконавчих дій за вих.№ 3983 та надав ухвалу Вищого господарського суду України від 01.11.2017 у справі № 910/6986/17, якою зупинено виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2017 до закінчення перегляду оскаржуваних рішень в порядку касації.

Натомість, лише 14.11.2017 державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій до закінчення перегляду оскаржуваних рішень в порядку касації.

В той же день, з рахунку ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», відкритому в ПАТ "Акціонерний банк "РАДАБАНК" №26009300002907 (МФО 306500) списано кошти на суму 1 632 670, 82 грн. на рахунок Міністерства юстиції України.

Разом з цим, 16.11.2017 з рахунку ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», відкритому в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26006054014975 (МФО 335429) списано кошти з на суму 1 221 210, 16 грн.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що договір №27/12/13 від 27.12.2013 на поставку запчастин та комплектуючих до тягового рухомого складу, на підставі якого в ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» виникло господарське зобовязання перед ПП «Протос» в сумі 23,2 млн. грн. уповноваженими на те службовими особами підприємства не готувався та не підписувався. Документи на поставку товару за вказаним договором також не готувалися та акти прийому-передачі товару представниками філій не підписувалися.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичних обставин списання вказаних сум з рахунків ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», відкритих в ПАТ "Акціонерний банк "РАДАБАНК" та Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на користь Міністерства юстиції України після зупинення виконавчого провадження.

Вказана інформація має доказове значення для кримінального проваджена, оскільки з її допомогою можливо встановити підстави та дату списання цих коштів з рахунку підприємства.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація по зазначеному рахунку містить банківську таємницю, а тому відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Посилаючись на зазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального у кримінальному провадженні №12017010000000047 від 27.09.2017, слідчий просила тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ "Акціонерний банк "РАДАБАНК" (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, пр. А. Поля, 46 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26009300002907, відкритому 24.10.2017 для ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код 04737111), а саме:

виписок по рахунку клієнта у електронному та друкованому вигляді з зазначенням обовязкових реквізитів за період з 10.11.2017 по 20.11.2017;

платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку за період з 10.11.2017 по 20.11.2017.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, ОСОБА_4 або прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12017010000000047 від 27.09.2017 або за дорученням слідчого, прокурора оперативним підрозділам Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ "Акціонерний банк "РАДАБАНК" (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, пр. А. Поля, 46 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26009300002907, відкритому 24.10.2017 для ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код 04737111), а саме:

виписок по рахунку клієнта у електронному та друкованому вигляді з зазначенням обовязкових реквізитів за період з 10.11.2017 по 20.11.2017;

платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку за період з 10.11.2017 по 20.11.2017.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.