Court ruling № 71038006, 14.12.2017, Novotroitske District Court of Kherson Oblast

662/2022/17

1-кс/662/321/2017

У Х В А Л А

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2017 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В., секретар судового засідання: - Голумбієвська С.Ф. з участю слідчого СВ Новотроїцького ВП: - Бондарєвої Н.С., прокурора:- Калюжного С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке, Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондарєвої Н.С., внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230220000842 від 21.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2017 року старший слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Бондарєва Н.С. звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджено заступником керівника Генічеської місцевої прокуратури Калюжним С.В., мотивуючи тим, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_4 про те, що 18.10.2017 ДП «Альфа Фарм» перерахувало грошові кошти у сумі 826 599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

За даним фактом 21.10.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства відповідно Ухвали Новотроїцького районного суду від 08.11.2017 року було здійснено доступ до інформації про засновників підприємства ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС», відкриті рахунки, керівників підприємства , адреса реєстрації підприємства , надання звітності до органів ДФС за весь час існування підприємства та перерахування коштів на рахунок НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС» ЄДРПОУ 40887322 в сумі 2 441 409,07 грн. В ході проведення слідчих дій 09.11.2017 року було встановлено, що дане підприємство в ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві зареєстроване, однак звіти за весь час свого існування не надавалися , за адресою вказаною в реєстраційних документах - відсутнє, що свідчить про фіктивність даного підприємства .

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника «Сбербанк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру; випискою із особистого рахунку та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки для встановлення осіб - злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» ( МФО 320627) м. Київ вул. Володимирівська,46 щодо його клієнта - персональний рахунок ПАТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 та надати документи , які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» ( МФО 320627) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Бондарєвій Н.С. або особі яка буде діяти за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку (код валюти 980 Українська гривня) за весь період існування;

документи подані власником рахунку № НОМЕР_1 для його відкриття, договір між власником, та ПАТ«СБЕРБАНК» про відкриття вказаного рахунку ;

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Решетов