Court ruling № 71024366, 21.11.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/12879/17

Провадження №1-кс/369/3631/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2017 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Водала А.Ю., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури радника юстиції Філімонова О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110200000020 від 04.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Філімонов О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що що невстановлені особи в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали, ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та призначили на посаду керівника товариства гр. ОСОБА_2, який не має відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства.

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_2 директора ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) він не має відношення до здійснення фінансово- господарської діяльності товариства.

Встановлено, що ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ТУ ДФС у Київській області за адресою: АДРЕСА_1.

Податкова звітність товариства за період 2016-2017 років подається від імені гр. ОСОБА_2 як керівника ТОВ «УК «Прайд».

Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ОУ Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ «УК «Прайд».

В ході допиту свідка директор ТОВ «УК «Прайд» ОСОБА_3 повідомив, що користується та має у володінні мобільний номер -38 050-62-12-220, та стверджує про реальність фінансово-господарських операцій та законність перереєстрації ним ТОВ «УК «Прайд».

З метою подальшого розкриття кримінального правопорушення, необхідно провести моніторинг та аналізу мобільного номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3,

З метою встановлення, анкетних даних осіб, які на даний час користуються вказаними номерами абонентів стільникового зв'язку, перевірки цих осіб до вчинення даного кримінального правопорушення та інших злочинів, вважаю за доцільне звернутись з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора телекомунікаційних послуг, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні: ПрАТ „ВФ Україна", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; щодо мобільних терміналів які були обладнані сім- картками з номерами: НОМЕР_1 з 01.01.2013 по теперішній час, а також відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують вказані номери абонентів стільникового зв'язку, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SNS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів.

Тому прокурор просив надати старшому слідчому СУ ФР Києво - Святошинської ОДІТІ ГУ ДФС у Київській області, старшому лейтенанту податкової міліції Курті Євгену Геннадійовичу, раднику юстиції прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Філімонову Олегу Віталійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ „ВФ Україна", розташованого за адресою: м, Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: документів, які містять дані щодо мобільних терміналів які були обладнані сім-картками з номерами: НОМЕР_1, а саме: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин; документів, що містять відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв'язку, а саме: НОМЕР_1, в період часу 01.01.2013 по теперішній час.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ «ВФ Україна» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Києво - Святошинської ОДІТІ ГУ ДФС у Київській області, старшому лейтенанту податкової міліції Курті Євгену Геннадійовичу, раднику юстиції прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Філімонову Олегу Віталійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ „ВФ Україна", розташованого за адресою: м, Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: документів, які містять дані щодо мобільних терміналів які були обладнані сім-картками з номерами: НОМЕР_1, а саме: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин; документів, що містять відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв'язку, а саме: НОМЕР_1, в період часу 01.01.2013 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.