Court ruling № 71024209, 08.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/43478/17

Провадження № 1-кс/761/27674/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

08 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Шеін Д.К., внесене по кримінальному провадженню за №3201710010000090 від 02.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) стосовно ТОВ «Мрія-К» (код ЄДРПОУ 19491182), -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Шеіну Д.К. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №3201710010000090 від 02.11.2017 право тимчасового доступу до документів (інформації), що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ««ПУМБ» (МФО 334851) стосовно ТОВ «Мрія-К» (код ЄДРПОУ 19491182) за період з 01.07.2015 року по 08.12.2017 року, а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 2600633975 (українська гривня), № 2600737767 (українська гривня), відкритих в ПАT «ПУМБ» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 2600633975 (українська гривня), № 2600737767 (українська гривня), які належать ТОВ «Мрія - К» (код ЄДРПОУ 19491182), відкриті в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Мрія - К», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Мрія - К», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАT «ПУМБ» з ТОВ «Мрія - К», накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 334851) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити в ПАТ «ПУМБ» її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ПУМБ» (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Повний текст ухвали буде оголошено 11 грудня 2017 року о 14 год. 50 хв.