Court ruling № 71024155, 06.12.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/27047/17

(№1-кс/760/17355/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06. 12. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Марусіча А. М., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090010810 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Марусіча А. М., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090010810 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №12017100090010810 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України по факту перешкоджання невстановленими особами руху транспортних засобів та пішоходів на території будинку №4-а та №4-б по вул. М. Грінченка,4 у м. Києві.

В ході досудового слідства було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:72:214:0001, на вул. Миколи Грінченка, 4, Солом'янського району у м. Києві, передана в оренду на 10 років Закритому акціонерному товариству «ІСА Прайм Девелопмент» для реконструкції, подальшого обслуговування та експлуатації адміністративних будівель з вбудованими приміщеннями для торгівлі та кафе на підставі рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №669/1330 та рішення Господарського суду м. Києва. Термін дії договору оренди земельної ділянки від 10.07.2008 №72-6-00523 дійсний до 10.07.2018 р.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 17.11.2016 №910/12332/16 вирішено розірвати договір оренди земельної ділянки від 10.07.2008 №72-6-00523але на Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) не покладено жодних зобов'язань.

Згідно листа Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві Державної фіскальної служби України від 16.01.2017 №257/9/26-15-17-01-13 ЗАТ «ІСА Прайм Девелопментс» (код ЄДРПОУ-24580485), станом на 01.01.2017, має заборгованість зі сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки у м. Києві у розмірі 764 тис. 793 грн. 08 коп.

На вказану земельну ділянку зареєстровано право комунальної власності територіальної громади міста Києва (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.10.2016 №17189606).

На земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:214:0001 на вул. Миколи Грінченка, 4, Солом'янського району у м. Києві перебуває «Горизонт Парк Бізнес Центр», який надає в оренду офісні приміщення.

Під час досудового розслідування були направлені запити до ТОВ «Маїсадур Семанс Україна», ПАТ «Об'єднана Гірничо-Хімічна Компанія»; ТОВ «Круше Енд Компані», ТОВ «Регус Бізнес Центр Україна», ТОВ «ДХЛ Логістика (Україна)», ПАТ «Фінексбанк», ТОВ «Ханкук Тайр Рус», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «ТОВ «Сона-Фарм», ТОВ «Сона-Фармекс», ТОВ «Садиба Іпсіланті», ТОВ «Автотехніка Фліт Сервіс», які орендують офісні приміщення у «Горизонт Парк Бізнес Центр» на відповідь яких було встановлено, що вищезазначені товариства заключили договір про надання послуг з паркування транспортних засобів з Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСАНС-НЕРУХОМІСТЬ» (код ЄДРПОУ-35023901), Згідно договору, було встановлено, що останній надає послуги з паркування транспортних засобів на підставі відповідного Договору №23-07-13 від 23.07.13 р. підписаного між ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» ТОВ «Ренесанс-Нерухомість». Вартість послуг, що надається за вказаним договором, складає суму в українських гривнях, що еквівалентно 130 доларам США, не включаючи ПДВ, за одне паркувальне місце в місяць, розташованого за адресою: м. Київ, вул. М. Гринченка, 4. Усі суми, що мають сплачуватись відповідно до договору в безготівковому порядку на банківський рахунок №26001029470000, відкритому АТ «Брокбізнесбанк» в м. Києві (МФО-300249) виконавця: ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901).

В ході слідства була отримана відповідь, згідно якої Київська міська Державна адміністрація (Департамент земельних ресурсів) не надавала згоди, щодо суборенди земельної ділянки 8000000000:72:214:0001, розташованої за адресою: м. Київ, вул. М. Гринченка,4.

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) у період часу з 23.07.2013 по теперішній час присвоюють грошові кошти, які повинні надходити до бюджету м. Києва.

Слідчий зазначав, що згідно відповіді наданої з Державної фіскальної служби України ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) у своїй діяльності використовував (використовує) рахунки відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО-300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29 для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Копія установчих документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копія карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб підприємства ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) та печатки підприємства;

-Копія наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копія довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки: №26044010021623; №26008000000753; №26007000000754; №26001011838342, що належить ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити перелік осіб, що мали право доступу до розпорядження рахунками підприємства;

-Копія договору на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови на підставі яких службовими особами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) відкривався рахунок. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копії документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом - ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів). Вилучення вказаних документів надасть змогу перевірити правомірність підстав виведення валюти службовими особами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копію договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразками підпису службових осіб ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901). Вилучення даних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення проплат підприємством ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) в адресу контрагентів покупців та постачальників. ІР - адреса клієнта надасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми.

-Виписок про рух грошових коштів по рахункам №26044010021623; №26008000000753; №26007000000754; №26001011838342, що належить ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) з 01.01.2013 по даний час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), руху товарно - грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків контрагентів з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901).

Слідчий зазначав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідним є отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО-300249) - ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), отримати документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Марусічу А.М. або ж співробітнику оперативного управління за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО-300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29, з можливістю вилучення документів, а саме документів клієнта - ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), що становлять банківську таємницю, а саме:

-Копію установчих документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копію карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб підприємства ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) та печатки підприємства;

-Копію наказа про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копію довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки: №26044010021623; №26008000000753; №26007000000754; №26001011838342, що належить ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити перелік осіб, що мали право доступу до розпорядження рахунками підприємства;

-Копію договору на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови на підставі яких службовими особами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) відкривався рахунок. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копію документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом - ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів). Вилучення вказаних документів надасть змогу перевірити правомірність підстав виведення валюти службовими особами ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901);

-Копію договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразками підпису службових осіб ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901). Вилучення даних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення проплат підприємством ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) в адресу контрагентів покупців та постачальників. ІР - адреса клієнта надасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми.

-Виписок про рух грошових коштів по рахункам: №26044010021623; №26008000000753; №26007000000754; №26001011838342, що належить ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901) з 01.01.2013 по даний час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901), руху товарно - грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків контрагентів з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» (код ЄДРПОУ-35023901).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник