№ 71008658, 14.12.2017, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2224/2017 Справа №641/8114/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі - Барбаш Д.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Томенко Н.С. погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 Стасевським Л.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540001504 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Томенко Н.С. погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 Стасевським Л.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540001504 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.06.2017, до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3, стосовно підробки документів невстановленими особами.

19.06.2017. дана заява була внесена до ЄРДР №12017220540001504 за ч.1 ст.358 КК України.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_3, останній пояснив, що ТОВ «Ком-Фор» (код 33337750) при розрахунках з покупцями використовує рахунки головного бухгалтера ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5, а з цих рахунків проводились розрахунки з ТОВ «Втор-Ресурс» (код 31342140). Засновники ТОВ «Втор-Ресурс» - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 організували прийняття коштів у зв'язку з реалізацією продукції, яка виробляється з втор сировини на виробництві ТОВ «Втор-Ресурс» не на розрахунковий рахунок ТОВ «Втор-Ресурс», а на особистий рахунок найманого працівника - ОСОБА_11 подальшому кошти, які перераховувались на рахунок ОСОБА_11 виводились в готівку

В ході виконання доручення співпрацівниками Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, було встановлено, що засновником ТОВ «Ком-Фор» (код 33337750) є - ОСОБА_12, керівником та підписантом якого є ОСОБА_13, юридичним місцезнаходженням є: Харківська область, Дергачівський район, смт.Солоніцівка, вул.Бєлгородська, 5.

З метою виявлення документів, для встановлення факту мінімізації сплати податків до бюджету ТОВ «Ком-Фор» (код 33337750)та низки інших можливих правопорушень при здійсненні даними підприємствами своєї підприємницької діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до: - документації про зберігання товарів; - документації про транспортування; - документації про власні або орендовані фонди; - податкових накладних; - прибутково-видаткових накладних; - товарно-транспортних накладних; - документів, що характеризують здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Ком-Фор» (код 33337750); документів предметом яких являлось придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг: накладні, податкові накладні, угоди з додатками, акти прийому - передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, ресурсні відомості, копії банківських платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів та інші документи, а також список осіб, фахівців, матеріально-відповідальних осіб, ТОВ «Ком-Фор» (код 33337750), які безпосередньо здійснювали прийом товарів чи робіт, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, що має доказове значення по справі.

Слідчий у судове засіданні не зявилася про час та місце слухання справи повідомлялася належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у заявленому клопотанні, виходячи з положень ч.2 ст. 93 КПК України, згідно якої чинне законодавство України надає слідчому, прокурору право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходиться в провадженні поліції. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що суду не надано документів, які б підтверджували, що у документах до яких слідчий, прокурор просять тимчасовий доступ, містяться документи (відомості) які стосуються кримінального провадження в рамках якого слідчий звернувся з клопотанням.

Також, у клопотанні відсутні відомості, передбачені ч.4 ст. 132 КПК України які б давали суду підстави вважати, що для оцінки потреб досудового розслідування існує можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме клопотання обґрунтоване слідчим та прокурором лише формально і є необґрунтованим.

Керуючись вимогами ст.ст. 93, 132, 160- 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції Томенко Н.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220540001504 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що знаходяться у ТОВ «Ком-Фор» (код 33337750), за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт.Солоніцівка, вул. Бєлгородська, 5 ,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва