Court ruling № 70989113, 12.12.2017, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/15497/17

Провадження № 1-кс/234/6624/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

/вступна та резолютивна частини/

12 грудня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Каліберди А.О.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової поліції М.М. Колікова, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевко М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової поліції М.М. Колікова, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевко М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.Д., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М., та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дьомі Р.В., начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Гнатенку Я.С., заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Будкову А.М. або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Торговий Дім Рітейл Солюшн» (ЄДРПОУ 40091863), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: ПАT КБ «ПриватБанк» (МФО 304795) за юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, тел. 8 (0562) 39-00-00 факс- 8 (0562) 39-02-71 адреса кореспонденції: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, (Краматорська філія ПАT КБ «ПриватБанк» МФО 335548 за адресою: Донецька область, Краматорськ, вул. Катеринича, 16,):

1)№ 26055053708273( українська гривня 980) відкритий 11.02.2016р.

2)№ 26003053723608( українська гривня 980) відкритий 11.02.2016р.

а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з моменту відкриття по момент закриття рахунку на паперових носіях;

оригінали (копії) справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк.

Зобов`язати службових осіб ПАT КБ «ПриватБанк» надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.Д., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М., та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дьомі Р.В., начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Гнатенку Я.С., заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Будкову А.М. або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, копії справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк; роздруківку реєстру руху грошових коштів по банківському рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття по теперішній час, на паперових або електронних носіях.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ПАT КБ «ПриватБанк» 10 днів з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6624/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

З повним текстом ухвали суду сторони можуть ознайомиться не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк