Court ruling № 70986404, 01.11.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/38866/17

Провадження № 1-кс/761/24704/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції Терьохіна Д.Г., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції Терьохін Д.Г. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Анпілогова Б.Ю., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), діючи спільно із невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, здійснюють реєстрацію права власності на об'єктами нерухомого майна в місті Києві та Київській області, після чого реалізують вказане нерухоме майно третім особам.

Так, директор ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» ОСОБА_3, 21.06.2017 подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Старообухівська, 4-З, а саме договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, акти приймання-передачі нежитлових приміщень, довідки КП «Київське міське БТІ» та звіти про оцінку вартості вказаного нерухомого майна, після чого уклала договір купівлі-продажу вказаного майна.

27.06.2017 ОСОБА_3, подала нотаріусу КМНО ОСОБА_4 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна: автомийки за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 23-Б та будівлі охорони за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 23-Б, а саме договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, акти приймання-передачі нежитлових приміщень, довідки КП «Київське міське БТІ» та звіти про оцінку вартості вказаного нерухомого майна.

В ході розслідування встановлено, що власником частки 100 % статутного капіталу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) є ОСОБА_3, так само вона є директором вказаного підприємства з 27.10.2016 року.

Допитана як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3, повідомила, що ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) вона ніколи не реєструвала та не придбавала частку у його статутному капіталі, директором себе не призначала. Про те, що вона є засновником та директором вказаного підприємств вона вперше дізналась 21.06.2017 при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані дії вчинила за винагороду у сумі 500 грн. за пропозицією, отриманою в мережі Інтернет від невідомої особи. Довіреності на реєстрацію підприємств та розпорядженням нерухомим майном вказаного товариства ОСОБА_3 нікому ніколи не надавала. Свій паспорт громадянина України не втрачала.

Допитаний к якості свідка державний реєстратор ОСОБА_5 повідомив, що документи на внесення змін в установчі документи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) надавала особисто ОСОБА_3

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомив, що дійсно був засновником та директором ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), проте ніяких договорів купівлі-продажу нерухомого майна не укладав.

Крім того встановлено, що підставою для реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, що належить вказаному підприємству, а саме: м. Київ, вул. Старообухівська, 4-З (нежитлова будівля (літера А), площею 596,4 кв. м.; м. Київ, вул. Пуща-Водицька, 35-А (нежитлова будівля (літ. А), площею 233,2 кв.м.; м. Київ вул. Олександра Бестужева, 23 (нежитлова будівля (літ. А), площею 170,4 кв.м.; м. Київ, проспект академіка Палладіна, 23 (нежитлова будівля (літера А), площею 18,7 кв.м.; м. Київ, проспект академіка Палладіна, 23 (нежитлова будівля (літера Б), площею 150 кв.м.; м. Київ, вул. Петра Радченка, 25, приміщення 35 (група приміщень), площею 215,8 кв.м.; м. Київ. вул. Петра Радченка, 25, приміщення 37 (група приміщень), площею 142,9 кв.м., були оригінали договорів купівлі-продажу майна, укладені нібито у період 2003 року колишнім директором підприємства ОСОБА_6

Враховуючи обставини, встановлені в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обставин придбання ОСОБА_3 частки статутного капіталу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) та призначення її директором вказаного підприємства, а також факт її участі у цих діях шляхом проведення почеркознавчої експертизи документів реєстраційної справи приватного підприємства.

16.08.2017 у вказаному провадженні було призначено почеркознавчу експертизу документів, які стали підставою для набуття ОСОБА_3 частки статутного капіталу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) від 27.10.2016; заява про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) від 27.10.2016; рішення власника № 2-2016 від 26.10.2016 ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908); рішення власника № 1-2016 від 26.10.2016 ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908); статут ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) від 26.10.2016.

23.08.2017 до слідчого надійшло клопотання експерта про надання оригіналів об'єктів дослідження.

Відомості, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) мають значення доказів причетності ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб до складання та використання завідомо підроблених документів для реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, а отримати доступ до таких документів іншим чином неможливо, так як вони зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 та можуть бути надані тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю виготовлення їх фотокопій, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100000000703.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 та можливість вилучити їх оригінали, а саме документів реєстраційної справи ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908), в тому числі:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) від 27.10.2016;

- заява про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) від 27.10.2016;

- рішення власника № 2-2016 від 26.10.2016 ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908);

- рішення власника № 1-2016 від 26.10.2016 ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908);

- статут ПП «Аудиторська фірма «Консалтинг та аудит» (код ЄДРПОУ 31607908) від 26.10.2016.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя