Court ruling № 70967776, 03.08.2017, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5388/17

№ провадження 1-кс/646/3812/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.08.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора Туліна Р.А., розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

01 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування, з оперативної інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ ГУ НП України вбачається:

ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337 імпортує метанол технічний під виглядом беззольнорї високооктанової добавки для автомобільних бензинів;

ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483 імпортує метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом розчинника або інші суміші зі змістом метанола більше 80%.

ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544 імпортують метанол технічний під виглядом змивки для видалення лакофарбів;

ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951 імпортують метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом багатофункціональної паливної присадки;

ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки;

ТОВ «Оіл ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39912926 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки АДП;

Відповідно до розробленої схеми в подальшому, діючи заздалегідь розробленого плану, маючи на меті ухилення від сплати обовязкових митних платежів співробітники перелічених фірм передають неправомірну вигоду співробітникам митних органів за невжиття останніми заходів щодо виявлення порушень митного законодавства.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини фактичної невідповідності відомостей з приводу вмісту та складу товарів, що переміщуються відомостям, що зазначені в супровідних митних документах, внаслідок чого декларант не сплачує в повному обсязі митні платежі та у звязку з чим зменшуються обсяги надходження до державного бюджету.

Відповідно до оперативної інформації до організації зазначеної вище схеми можуть бути причетні посадові особи підприємств ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950, ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951, ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544, ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483, ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337, ТОВ «Оіл ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39912926.

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні вбачається за необхідне провести відповідне експертне дослідження щодо хімічного складу товару, що переміщується зазначеними вище субєктами господарювання, що обумовлює необхідність проведення відповідного експертного дослідження.

В той же час, проведення експертизи вбачається неможливим без надання відповідних експертних зразків до експертної установи.

Таким чином, в сторони обвинувачення на сьогоднішній день виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме товарів, зі змістом метанолу більше 80%, що переміщуються ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950, ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951, ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544, ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483, ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337, ТОВ «Оіл ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39912926 через державний кордон України, з можливістю відібрання експериментальних проб для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів в зоні митного контролю, з можливістю залучення до процедури відбору проб експерта.

Також прокурором було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 12.06.2017 за №42017220000000556 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що документи знаходяться у ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950, юридична адреса м.Київ, вул. Алма-Атинська, будинок 35-А.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, що імпортуються на адресу ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950, юридична адреса м.Київ, вул. Алма-Атинська, будинок 35-А, через державний кордон України, а саме товарів, зі змістом метанолу більше 80%, шляхом відібрання експериментальних зразків проб товару що переміщується в зоні митного контролю.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та прокурору здійснюючому процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_1

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов