Court ruling № 70963335, 12.12.2017, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/832/2017

Справа № 537/5462/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Пшенишної В.А., заступника начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149437864075849, за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12017170110002076 від 26.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2017 року близько 15:00 години невідома особа шахрайським шляхом з банківської картки «ПриватБанк» гр. ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останнього. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що у мережі «Інтернет» на сайті «OLX» останній продавав куртку. Оголошення розмістив 23.11.2017 року. Того ж дня близько 15.00 години ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала жінка з номеру +30946403502, та повідомила, що хоче придбати куртку, та смс повідомленням з номеру +30958805026 скинула на яку адресу необхідно переслати майно: м. Запорожжя, відділення №8, отримувач ОСОБА_5 В подальшому потерпілий пересилає на даний телефон свої дані, а саме на яку картку необхідно перерахувати 200 гривень, як передоплату. На протязі двох днів ОСОБА_4 телефонував на даний телефон щодо передоплати, однак телефон був вимкнений. 25.11.2017 року близько 10.00 години ОСОБА_4 зателефонували з № +380567369129, та сказали, що вони співробітники «ПриватБанку», та повідомили, що переказ не може прийти на картку, потрібно прийти до банку, зняти всі кошти з картки (ОСОБА_4 користується карткою «ПриватБанк» № 4149437864075849), далі переказати гроші на свій мобільний номер. ОСОБА_4 прийшов до банкомату, що розташований у магазині «Екомаркет» по вул. Першотравневій, де зняв зі своєї картки гроші у сумі 26 тис. гривень, далі перевів їх на свій мобільний номер. Після чого працівники банку повідомили, куди саме треба переслати гроші, а саме на картку 5167+++++++8270. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149437864075849 за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Заступник начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши заступника начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170110002076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 25.11.2017 року близько 15:00 год. невідома особа шахрайським шляхом з банківської картки «ПриватБанк» №4149437864075849 гр. ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останнього.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 26.11.2017 року вбачається, що він 25.11.2017 року за вказівкою нібито працівників банку з свого рахунку № 4149437864075849, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував грошові кошти у сумі 26000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи в підтримку клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3; заступнику начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_2; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6; заступнику начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7; старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8; старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12; слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149437864075849, за період часу з 25.11.2017 року по 05.12.2017 рік, із зазначенням: дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.01.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 13.12.2017 року.