Court ruling № 70907017, 12.12.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4035/17

Провадження № 1-кс/461/8862/17

УХВАЛА

іменем України

12.12.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Гнідь А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному проваджені Прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «ВіЕсБанк», (код за ЄДРПОУ 19358632), розташованому у м. Львів вул. Грабовського, 11, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №26008000011430 (840-долар США), №26008000011430 (978-євро), №26008000011430 (980-українська гривня), а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок; документів щодо ідентифікації ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35327278) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35327278) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) дочірнього підприємства «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 35327278). Стверджує, що у ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 35327278) відкрито рахунки у ПАТ «ВіЕсБанк» (79000, м. Львів вул. Грабовського, 11), а саме: №26008000011430 (840-долар США), №26008000011430 (978-євро), №26008000011430 (980-українська гривня), що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, повязаних із розтратою коштів у великих розмірах.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

На підставі ст.107 КПК України за клопотанням слідчого фіксування судового процесу не здійснювалося.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) наявне дочірнє підприємство «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 35327278).

Окрім того встановлено, що у ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 35327278) відкрито рахунки у ПАТ «ВіЕсБанк» (79000, м. Львів вул. Грабовського, 11), а саме: №26008000011430 (840-долар США), №26008000011430 (978-євро), №26008000011430 (980-українська гривня), що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, повязаних із розтратою коштів у великих розмірах

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ «ВіЕсБанк», розташоване у м. Львів вул. Грабовського, 11 та володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12017140040000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «ВіЕсБанк», (код за ЄДРПОУ 19358632), розташованому у м. Львів вул. Грабовського, 11, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №26008000011430 (840-долар США), №26008000011430 (978-євро), №26008000011430 (980-українська гривня), а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок; документів щодо ідентифікації ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35327278) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (ЄДРПОУ 35327278) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на слідчого, який входить у групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.01.2018 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.