Court ruling № 70849243, 08.12.2017, Melitopol City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дата документу 08.12.2017

Справа № 320/529/17-к

Провадження №1-кс/320/3095/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2017 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі - Чудаковій А.Ю.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Капліною К.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до дублікату протоколу засідання наглядової ради Закритого акціонерного товариства «Мелітопольспецекскавація» (код ЄДРПОУ 01241473, юридична адреса: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Каховське шосе, 12) №4 від 26.04.2013, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60), з можливістю його вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.08.2016 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області - Бахаєва І.М. про зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3 за фактом вчинення посадовими особами ЗАТ «Мелітопольспецекскавація» - ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6 злочинів, передбачених ст. 356 та ч. 1 ст. 366 КК України

На підставі вищевказаних ухвал слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєва І.М. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12016080140004298 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 366 КК України та за № 12016080140004300 за попередньою правовою кваліфікацією - ст. 356 КК України.

30.03.2017 процесуальним керівником вищезазначені кримінальні провадження об'єднані в єдине провадження, якому присвоєний № 12016080140004298 за попередньою правовою кваліфікацією ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України.

Допитаний в якості свідка, а у подальшому в якості потерпілого ОСОБА_3 стверджує що, підпис члена наглядової ради ОСОБА_7 у протоколі № 4 від 26.04.2013 про призначення т.в.о. голови правління ЗАТ «Мелітопольспецекскавація» ОСОБА_8 є підробленим та призначення ОСОБА_8 на вищевказану посаду є незаконним.

У той же час, опитані з даного приводу члени наглядової ради ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 стверджують, що підпис від імені ОСОБА_7, виконаний у протоколі № 4 від 26.04.2013, виконаний саме ОСОБА_7, однак, при незручних умовах у зв'язку із чим, даний підпис має відхилення від повсякденного підпису, який ОСОБА_7 виконує в звичайних умовах.

З метою отримання оригіналу протоколу наглядової ради № 4 від 26.04.2013 слідчим надано запит до ЗАТ «Мелітопольспецекскавація».

Згідно відповіді ЗАТ «Мелітопольспецекскавація» від 10.07.2017 та доданих до неї документів вищевказаний протокол був втрачений, що підтверджується наказом №15 від 10.08.2016 про створення комісії для з'ясування обставин втрати оригіналу документу та актом про втрату документу.

Під час досудового розслідування від ОСОБА_3 надійшло клопотання про вилучення у ПАТ «Фінанси та кредит» та ПАТ «Промінвестбанк» дублікатів протоколу наглядової ради № 4 від 26.04.2013 та призначення почеркознавчої експертизи.

03.07.2017 слідчим винесена постанова про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_3, у якій роз'яснено, що для проведення судової почеркознавчої експертизи згідно з наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 експерту необхідно надати оригінал документу, який підлягає дослідженню.

26.09.2017 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Купавською Н.М. була розглянута скарга ОСОБА_3 на постанову слідчого від 03.07.2017 про відмову у задоволенні клопотання.

За результатом розгляду скарги слідчий суддя виніс ухвалу, якою зобов'язав слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. вилучити дублікати протоколу №4 від 26.04.2013.

Крім того, під час досудового розслідування від ОСОБА_10 надійшло клопотання аналогічне до вищевказаного.

08.07.2017 слідчим винесена постанова про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_10, у якій роз'яснено, що для проведення судової почеркознавчої експертизи згідно з наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 експерту необхідно надати оригінал документу, який підлягає дослідженню.

20.09.2017 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фоміним В.А. була розглянута скарга ОСОБА_10 на постанову слідчого від 08.07.2017 про відмову у задоволенні клопотання.

За результатом розгляду скарги слідчий суддя виніс ухвалу, якою зобов'язав слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. вилучити дублікати протоколу №4 від 26.04.2013.

У зв'язку з вищевикладеним на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до дублікату протоколу засідання наглядової ради Закритого акціонерного товариства «Мелітопольспецекскавація» (код ЄДРПОУ 01241473, юридична адреса: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Каховське шосе, 12) №4 від 26.04.2013, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» ( код ЄДРПОУ 09807856, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60), з можливістю його вилучення (виїмки).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищевказаний протокол суб'єкта господарської діяльності є відомістю, що становить банківську таємницю у зв'язку з чим неможливо отримати його в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до нього відповідно до норм чинного КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представник Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016080140004298, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене суд вважає, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та кредит» ( код ЄДРПОУ 09807856, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60), а саме: дублікату протоколу засідання наглядової ради Закритого акціонерного товариства «Мелітопольспецекскавація» (код ЄДРПОУ 01241473, юридична адреса: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Каховське шосе, 12) №4 від 26.04.2013, з можливістю його вилучення (виїмки).

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Бойкову Олегу Павловичу, Абаджяну Антону Борисовичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Бєляєву Дмитру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до дублікату протоколу засідання наглядової ради Закритого акціонерного товариства «Мелітопольспецекскавація» (код ЄДРПОУ 01241473, юридична адреса: 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Каховське шосе, 12) №4 від 26.04.2013, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» ( код ЄДРПОУ 09807856, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60), з можливістю його вилучення (виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: