Court ruling № 70844083, 01.12.2017, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/2859/17

Справа № 754/15733/17

У Х В А Л А

Іменем України

01 грудня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.

за участю: слідчого Хілько А.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого 1ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100010000107 від 06.11.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення їх виїмки, які находяться у володінні службових осіб ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075): №260080544800 (українська гривня) за період з 01.01.2015 до 01.11.2017, з метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100010000107 від 06.11.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075) у особливо великих розмірах.

Згідно даних акту про результати документальної планової перевірки від 01.12.2016р. № 503\26-15-14-02-02/325590075 поточний рахунок ТОВ «Кушнер» №260080544800 (українська гривня) відкритий у банківській установі ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371).

У ході огляду даних сайту Національного банку України, встановлено, що банківська установа ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371)та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчим в клопотання та в судовому засіданні не доведено необхідність тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до речей та документів стосовно клієнта ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) ТОВ «Кушнер» з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшого слідчого 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько Алєсі Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів до речей та документів, у разі відсутності до їх копії, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, які знаходяться у володінні службових в ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67 щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075): №260080544800 (українська гривня) за період з 01.01.2015 до 01.11.2017, а саме: виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб'єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти; відомості щодо залишку коштів на банківських рахунках; копії документів щодо відкриття та закриття рахунків, в тому числі, заяв на відкриття та закриття рахунків; копій документів, наданих клієнтом до установи банку для відкриття рахунків; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; заяв та доручень від імені клієнтів; відомостей про ІР-адреси, номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи електронних платежів між комп'ютером банку і комп'ютером клієнта при проведенні платіжних операцій, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяви на отримання чекових книжок, довіреностей на отримання готівки, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, щодо отримання готівкових коштів з указаних рахунків; відомості про дату час, адресу платіжного терміналу, з якого отримані готівкові кошти та суму отриманих коштів; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому 1ВР КП СУ ФР у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: