Court ruling № 70840951, 11.12.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/18607/17

УХВАЛА

11 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Клімашевич В.І., слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та становлять банківську таємницю щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2343017761, який належить ОСОБА_2, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2016 по 01.07.2017.

З клопотання слідує, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017180000000112 від 21.07.2017, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, виникла необхідність отримати інформацію про безпідставно нараховану премію за період роботи з квітня по грудень 2016 року, з січня по квітень 2017 року, завідувачу Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2, зараховану на зарплатну картку ПАТ КБ «Приватбанк», рахунок № НОМЕР_1, що підтверджується висновком експерта № 3.2-878/17 від 21.11.2017.

Зазначена інформація становить банківську таємницю, однак необхідна з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), що за адресою: вул. Набережна Перемоги/50, м. Дніпро, та становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по розрахунковому рахунку №2343017761, який належить ОСОБА_2 (ІПН-2343017761) та відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2016 по 01.07.2017.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А.