Court ruling № 70839721, 08.12.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/14110/17

Провадження № 1-кс/592/6192/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

вступна та резолютивна частини

08 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017200000000048 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №26007010246542 (980 UAH), які відкриті ТОВ «ІНДИЧКА» в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Суми, вул. Покровська, 11; м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), з можливістю вилучення:

- копій документів, які були надані ТОВ «ІНДИЧКА» до ПАТ «Банк Восток», для відкриття поточного рахунку №26007010246542 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- копій договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- оригіналів роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26007010246542 (980 UAH) за період з 01.01.2015р. по 25.11.2015р.;

- оригіналів чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015р. по 25.11.2015р.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Суми, вул. Покровська, 11; м. Дніпро, вул. Курсантська, 24).

Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич