Court ruling № 70824634, 08.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/18577/17

Провадження № 1-кс/638/3429/17

08.12.2017 рокуДзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що21.09.2017 року до СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 надійшло кримінальне провадження №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України щодо збуту невідомими особами на території Шевченківського району м. Харкова через інтернет магазин наркотичних засобів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідомі особи через інтернет магазин здійснюють збут, в тому числі на території Шевченківського району м. Харкова, наркотичних засобів ІНФОРМАЦІЯ_1 за ціною 0,25 гр. 220 грн., 0,5 гр. 380 грн. та 1 гр. 650 грн. та гроші від злочинної діяльності отримують на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . З відповідей, отриманих від представника платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що гаманець № НОМЕР_1 зареєстровано 11.05.2017 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_3 та поштова скринька - ІНФОРМАЦІЯ_4 , а гаманець № НОМЕР_2 зареєстровано 09.08.2017 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_4 . Під час аналізу руху грошових коштів по вищевказаним гаманцям вбачається, що гроші, отримані від злочинної діяльності реалізації наркотичних засобів, в повному обсязі перераховуються на карткові рахунки одних і тих самих осіб та на електронний гаманець № НОМЕР_2 .

В ході моніторингу інформації, що знаходиться у відкритому доступі інтернет мережі та не обмежується її власником, володільцем та утримувачем і не пов`язана з подоланням системи логічного захисту та з метою пошуку встановлених даних - ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено аккаунт « ОСОБА_5 », яка вказала контактний номер телефону НОМЕР_5 . Під час моніторингу в інтернет мережі мобільного номера НОМЕР_5 , було виявлено сторінку у соціальній мережі «ВК» - ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій було розміщено мобільний телефон - НОМЕР_5 , як контактний - сторінка реєстрована на « ОСОБА_6 », під час аналізу якої виявлено фото автомобіля з підписом «Спасибо любимому мужу, за подарок)) НОМЕР_6 », держномер автомобіля НОМЕР_7 , який згідно бази ДАІ зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тобто « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » одна й та ж сама особа.

Під час відпрацювання особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що остання під час заповнення заяви анкети для зміни паспорта, вказала контактний телефон НОМЕР_8 .

Так, в ході аналізу інформації отриманої з УОТЗ ГУ НП в Харківській області про вищезгадані мобільні номери вбачається, що: телефонний номер НОМЕР_3 працював у наступних ІМЕІ НОМЕР_9 , в якому, окрім вищевказаного номеру телефону працювали - НОМЕР_4 та НОМЕР_10 та в ІМЕІ НОМЕР_11 , у якому, окрім вищевказаного номеру телефону працював НОМЕР_12 ; номер телефону НОМЕР_8 працював у ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 ; номер телефону НОМЕР_5 працював у 23 терміналах, в 6 з яких повторюється номер телефону НОМЕР_15 . З вищезазначеного, як найменш, вбачається, що до реєстрації електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 причетна одна й та ж сама особа та власником мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_15 може бути одна особа.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину, встановлення її зв`язків, способу вчинення злочину, виникла необхідність витребувати інформацію у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_4 про абонентів мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 та НОМЕР_10 абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 , а саме про: їх вхідні та вихідні дзвінки, тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень (із зазначенням номерів мобільних операторів з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень за період з 11.05.2017 року по день винесення eхвали. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неможливо.

В судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку заявника, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, заявником доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно спілкування осіб з використанням мобільного зв`язку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту спілкування між особами неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації проабонента мобільного номеру НОМЕР_10 та абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень,із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень з метою їх вилученняза період з 11.05.2017 року по 07.12.2017 року.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме тимчасовий доступ до інформації про абонента мобільного номеру НОМЕР_4 та абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень,із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень з метою їх вилученняза період з 11.05.2017 року по 07.12.2017 року.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме тимчасовий доступ до інформації проабонентів мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 та НОМЕР_15 , та абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_14 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень,із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень з метою їх вилученняза період з 11.05.2017 року по 07.12.2017 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1