Court ruling № 70824583, 08.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/18577/17

Провадження № 1-кс/638/3430/17

08.12.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Шульги К. І.

за участю начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що21.09.2017 року до СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 надійшло кримінальне провадження №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України щодо збуту невідомими особами на території Шевченківського району м. Харкова через інтернет магазин наркотичних засобів ALFA PVP.

З протоколу допиту свідка вбачається, що невстановлені особи, з метою збуту наркотичних засобів ALFA PVP зареєстрували на інтернет сайті https://ua.legalizer.info інтернет магазин ***SMILE SHOP***, через який здійснюють продаж наркотичних засобів A-pvp blue, white, red, green за ціною 0,25 гр. 220 грн., 0,5 гр. 380 грн. та 1 гр. 650 грн., а від зазначеної незаконної діяльності отримують гроші на електронний гаманець системи «Easy-pay» №33365833.

З відповіді, отриманих від представника платіжної системи «Easy-pay» - ТОВ «ФК "Контрактовий дім» вбачається, що гаманець № 33365833 зареєстровано 11.05.2017 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_1 та поштова скринька - alenalogvinova20134@gmail.com. Крім того, під час аналізу руху грошових коштів по електронному гаманцю №33365833 вбачається, що гроші зараховуються через: термінали м. Харкова та Харківської області; з електронних гаманців системи «Easy-pay» № №19216848, 25697852, 31327108, 32302381, 44051486, 51996659, 56597507; картковий рахунок № 516911******8917, а виводяться на: карткові рахунки №№5168742200862336 та 4731219106374352; електронний гаманець системи «Easy-pay» №19729371.

З відповіді, отриманих від представника платіжної системи «Easy-pay» - ТОВ «ФК «Контрактовий дім» вбачається, що гаманець № 19729371 зареєстровано 09.08.2017 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_2. Крім того, під час аналізу руху грошових коштів по електронному гаманцю №19729371 вбачається, що гроші зараховуються через: термінали м. Харкова та Харківської області; з електронних гаманців системи «Easy-pay» № №10209711, 15224476, 35181656, 41823764, 48017808, 48771779, 85183570, 86321856; карткові рахунки №№535557******5544; 414943******7424; 516930******8934, а виводяться на: карткові рахунки №№5168742200862336, 4731219106374352, 5167490091470022, 5168757317306829, 4149439396307815, 4149439391165978, 4149497824821344, 5168742357419757.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме встановлення: факту незаконного збуту наркотичних засобів; осіб, які незаконно придбали наркотичні засоби; факту надходження грошових сум та підстави їх списання; встановлення способу вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення коло осіб, що організували та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, а саме: документів з відкриття та обслуговування карткових рахунків №№5168742200862336, 4731219106374352, 414943******7424, 5168757317306829, 4149439396307815, 4149497824821344, 4149439391165978, 5168742357419757.

В судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити у звязку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку заявника, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, заявником доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 351533, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221090000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевского 1-Д, а саме тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю: документів, що знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків № 5168742200862336, 4731219106374352, 414943******7424, 5168757317306829, 4149439396307815, 4149497824821344, 4149439391165978, 5168742357419757; реєстри руху грошових коштів по картковим рахункам №5168742200862336, 4731219106374352, 414943******7424, 5168757317306829, 4149439396307815, 4149497824821344, 4149439391165978, 5168742357419757 за період з дня відкриття рахунку по день фактичного виконання ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії; інформації про використання по картковим рахункам №№5168742200862336, 4731219106374352, 414943******7424, 5168757317306829, 4149439396307815, 4149497824821344, 4149439391165978, 5168742357419757 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день фактичного виконання даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків №№5168742200862336, 4731219106374352, 414943******7424, 5168757317306829, 4149439396307815, 4149497824821344, 4149439391165978, 5168742357419757 за період з дня відкриття рахунків по 07.12.2017 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковим рахункам №№5168742200862336, 4731219106374352, 414943******7424, 5168757317306829, 4149439396307815, 4149497824821344, 4149439391165978, 5168742357419757, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д.

Здійснити доступ та можливість вилучення вищевказаної інформації та документів за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька 2-А.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін