Court ruling № 70821239, 04.12.2017, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10710/17

Провадження № 1-кс/711/3702/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., слідчого Цапко А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС прокуратури Черкаської області юриста 1 класу Цапко А.А., винесене в кримінальному провадженні № 42017250000000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС прокуратури Черкаської області Цапко А.А. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами СУ ГУНП в Черкаській області, що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 12016250000000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До вказаної злочинної діяльності був причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, який 29.08.2016 року отримав у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», по вул. Хоменка, 15, Черкаси, поштове відправлення, експрес-накладна № 59000200960725, в якому, містились речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Вказані речовини ОСОБА_4, на автомобілі, який перебував в його користуванні «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1, та який належав на праві власності його дружині ОСОБА_5, перемістив з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» до авто кооперативу «Червоноармієць», де він орендував гаражне приміщення № 45 у ОСОБА_6

В рамках даного кримінального провадження 29.08.2016 року під час проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номер НОМЕР_1, в період часу з 20:15 до 21:00, було виявлено та вилучено: в тому числі, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 202 гривні, три пластикові карти «Приватбанк», пластикова карта «Sport Life» № 358758, кастет, мобільний телефон «Nokia» імей НОМЕР_2, чорна сумка з ключами, 21 пластикова карточка скріплених між собою резинкою.

З метою легалізації вказаного обшуку, 30.08.2016 року слідчий Остапенко І.С. звернувся з клопотання про проведення обшуку до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси після чого було отримано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Honda Acсord», реєстраційний номерНОМЕР_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що 29.08.2016 року у ході обшуку його автомобіля було вилучено його особисті речі, а саме гаманець з карточками «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_3, блокнот у якому були записані пін-коди до карток, ноутбук, сумка з ключами, 3 мобільні телефони з сім-картами. Цього ж дня він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Автомобіль був поміщений на штрафмайданчик, а особисті речі вилучені у ході обшуку знаходилися у слідчого Остапенко І.С. Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_7 він дізнався про те, що із банківських карток „Приватбанк" на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які були вилучені в ході обшуку його автомобіля, були зняті грошові кошти на зальну суму 16 тис. грн., також були оформлені покупки товарів у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_4 необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 року по 00.00 год. 01 серпня 2017 року по всіх рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», які належать ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» є той факт, що ОСОБА_2 користувалася послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останній.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 серпня 2016 року по 00.00 год. 01 серпня 2017 року по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», які належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, необхідно для перевірки показів та встановлення осіб причетних до зняття грошових коштів, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000232 від 22.09.2017 за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами СУ ГУНП в Черкаській області, що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів по всіх банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_2 за період з 01.08.2016 року по 01.08.2017 року, однак з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у ОСОБА_4 під час обшуку було вилучено лише одну картку зареєстровану в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_2 - НОМЕР_4. До того ж, з цих же матеріалів вбачається, що вказану картку було вилучено у ОСОБА_4 - 29.08.2016 року, а вже 23.05.2017 року ОСОБА_4 заявляв про вчинення злочину, оскільки з вилучених у нього під час обшуку карток, що були відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», в тому числі із картки НОМЕР_4, відкритої на ім'я ОСОБА_2 зникли грошові кошти.

А тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вона може бути використана як докази, та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3, відкритому ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_2 за період з 29.08.2016 року по 23.05.2017 року.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в іншій частині клопотання, оскільки слідчим не надано доказів та необґрунтовано необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для відкриття рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Черкаської області юриста 1 класу Цапко А.А. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Цапку Артему Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, за період з 29.08.2016 року по 23.05.2017 року (із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття грошових коштів (за допомогою карти чи без такої), залишку грошових кротів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів), з можливістю зробити відповідні копії та їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В.М.Скляренко