Court ruling № 70806397, 07.12.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/15248/17

Провадження №1- кс/712/6429/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 07 грудня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010003030 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україниклопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Павлова А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016251010003030 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Так, 30.03.2016 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення від директора ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 про те, що від Департаменту риск-менеджменту платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшла інформація про те, що в період з 17:01 години 27.03.2016 по 20:16 годину 28.03.2016 через POS термінал S1CS0EYU, серійний номер 282-971-004, модель: V*520 GPRS CL GPRS modem_E5, номер телефону +38-067-523-92-19, номер SIM-карти 8938003990323534224, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Старосілля, вул. Леніна, буд. 1, у користуванні ТОВ «УКРГОР-ТРЕИДЕР 777», ЄДРПОУ 38562303 по карткам зарубіжного банку США BANCORP BANC, ТНЕ було проведено 139 шахрайських операції по 3 карткам № 5363542303521752, № 5251070153113293, № 521070152848246. Сума успішних операцій складає 12 786 384,36 грн. Факт шахрайських операцій підтверджується банком емітентом BANCORP BANC, ТНЕ використаних карт (№ 5363542303521752, № 5251070153113293, № 521070152848246). Фінансова претензія від банку емітента не надходила, термін надходження 120 днів). Директор ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановлено, що 22.12.2014 директор та власник підприємства ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» - ОСОБА_3 змінив назву підприємства (перереєстрація) ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ: 39454506 на ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС» без зміни ЄДРПОУ. 08.01.2015 ОСОБА_3 звернувся до Городищенського відділення ПриватБанку для відкриття поточних рахунків на ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС».

12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на наступні рахунки:

ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: № 26007051519931, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № 26055051510391, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № 26002051525674, валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р; № 26003051519225, валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014; № 26006051517848, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: № 26051051513057, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015; № 26001051518251, валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015; № 26007051515441, валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015; № 26002052773418 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № 26052052730296, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № 26003052766015, валюта USD (Долар СІЛА), відкритий 04.04.2016; № 26006051517848 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця знаходження грошових коштів та встановлення контрагентів, необхідно дослідити (у тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по картковим рахункам ТОВ «УКРГОР-ТРЕИДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 та ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Прокурор до судового засідання не зявився, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання прокурора не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість прокурор до судового засідання не зявилася, клопотання не підтримала та не надала до суду матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рябуха Ю.В.