№ 7079974, 11.12.2009, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 декабря 2009 года судья Ильичёвского городского суда Одесской области Максимович Г.В., рассмотрев представление, следователя СО Ильичевского ГО ГУ МВД Украины в Одесской области  ОСОБА_1, о возбуждении ходатайства выемки документов, содержащих банковскую тайну, согласованное с прокурором, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следователя и первичных процессуальных материалов   следует, что в соответствии с условиями договора №011/40/08 от 1.04.2008 г. между ООО «Юни Ориент-Шиппинг-Ейдженси» и ЧП «Авто-Експрес 2009» было организованна перевозка партии груза – «трубы», которые были погружены в контейнера. Перевозчики при этом обязались доставить грузу грузополучателю, и возвратить контейнера в порт.

В том числе, перевозчиком груза в контейнере YMLU 4974970, YMLU 5010216,  YMLU 4868896, YMLU 4866851 выступало ЧП «Агрохолдинг».

Согласно заявления ЧП «Авто-Экспрес 2009» до настоящего времени выше указанные контейнера со стороны ЧП «Агрохолдинг», без надлежащих на то оснований, не возращены.  В связи, с чем ЧП «Авто-Экспрес 2009» причинен материальный ущерб.

Таким образом, вышеуказанные контейнера носят по уголовному делу характер предмета хищения и вещественного доказательства, а так же являются имуществом, которым должностные лица ЧП «Агрохолдинг», завладели противоправно.

По уголовному делу заявлен гражданский иск ЧП «Авто-Экспрес 2009» на общую сумму 699930 гривен.

Согласно данных досудебного следствия ЧП «Агрохолдинг»   (код ЕГРПОУ 31448249) открыло счета №26003129800093 в Николаевской филии ОАО «Кредитпромбанк» (МФО 326007).

2 июня 2009 г. возбуждено  уголовное дело №21200900175 по факту тайного похищения чужого имущества у ЧП «Авто-Экспрес 2009», по признакам преступления, предусмотренного ст. 185 ч.1 УК Украины.

При этом, информация о движении денежных средств по счетам может содержать следы преступления и выступать доказательством противоправных действия со стороны должностных лиц ЧП «Агрохолдинг», имеет существенное значение, для расследования уголовного дела. Изучением материалов уголовного  дела установлено, что указанные следователем в представлении основания для производства выемки находят свое объективное подтверждение, и оно подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7.12.2000 г. и ст.ст.22, 130 и 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Николаевском филиале ОАО «Кредитпромбанк» (МФО 326007) документов ЧП «Агрохолдинг» (код ЕГРПОУ 31448249):

- заявления и разрешения на открытие расчетного счета №26003129800093;

- карточки с образцами подписей должностных лиц и образцов оттисков печати ЧП «Агрохолдинг» (код ЕГРПОУ 31448249), предоставленных при открытии расчетного счета №26003129800093;

- приказов о назначении на должности физических лиц в ЧП «Агрохолдинг» (код ЕГРПОУ 31448249), имеющих право подписи на банковских документах;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, послуживших основанием для движения денежных средств по расчетному счету №26003129800093 ЧП «Агрохолдинг» (код ЕГРПОУ 31448249) за период 01 октября 2008 года по 09 декабря 2009 года.

Обязать Николаевский филиал ОАО «Кредитпромбанк» (МФО 326007) предоставить информацию (на бумажном и электронном носителе) о движении денежных средств по расчетному счету №26003129800093, открытому ЧП «Агрохолдинг» (код ЕГРПОУ 31448249) за период с 1 октября 2008 года по 09 декабря 2009 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: