Court ruling № 70777399, 19.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61933/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Грищенка Є.Ю., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грищенка Є. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 1201600090008215 від 15.07.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 13.09.2010 відповідно до законодавства Англії та Уельсу, а саме Закону "Про Компанії 2006" в Реєстраційній Палаті, Краун Вей, КардіфCF14 3UZ за реєстраційним номером 7373204, зареєстровано Приватну компанію з обмеженою відповідальністю "Гефест Інвестментс Лімітед" (далі -ПКОВ "Гефест Інвестментс Лімітед") із одночасним випуском акцій підприємства у розмірі 1000 штук, єдиним акціонером якого є Солід Бізнес ЛТД, реєстраційний номер 96, 614 (Беліз, місто Беліз, Мепп Стріт 1. В свою чергу, єдиним бенефіціарним власником Солід Бізнес ЛТД, відповідно до сертифікату № 2 від 24.09.2014 є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

28.04.2016 у ОСОБА_6, який будучи достовірно обізнаним про те, що ОСОБА_5, з яким він знайомий більше 10 років та займав керівні посади на підприємствах, які йому належали, зокрема: ПП "КВВМПУ" тощо, затриманий співробітниками Служби безпеки України у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, виник прямий умисел, спрямований на протиправне заволодіння частками підприємств ТОВ "КВВ Груп", ТОВ "Вторстальмет", ТОВ "Кастодіан 2009" та ТОВ "Ферромарт", які належать ОСОБА_5

11.07.2016 ОСОБА_8 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ "Вторстальмет" до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9, та цього ж дня зазначені зміни було внесено до реєстру.

Слідчий зазначає, що 14.02.2017 в ході проведення обшуку у приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської РДА м. Києва виявлено та вилучено ряд документів відносно ТОВ "Вторстальмет", які підписані ОСОБА_8 та ОСОБА_6

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні дійсності виконаних підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_6

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 та ОСОБА_8 є власниками ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА АВІОР" (ЄДРПОУ 37702121), у зв'язку з чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи вказаного суб'єкта господарювання, яка перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської РДА м. Києва (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19), оскільки такі документи можуть бути використані в подальшому в докази протиправного заволодіння майном ТОВ "Вторстальмет".

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчий у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грищенку Євгенію Юрійовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016100090008215 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської РДА м. Києва (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19), а саме до реєстраційної справи ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА АВІОР" (ЄДРПОУ 37702121).

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61933/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Грищенку Є.Ю.

Слідчий суддя С. В. Шапутько