Court ruling № 70769067, 21.11.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/12859/17

Провадження №1-кс/369/3618/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2017 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110200000020 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімонов О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110200000020 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Свої вимоги прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 32017110200000020 від 04 травня 2017 року у за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та призначили на посаду керівника товариства ОСОБА_2, який не має відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: АДРЕСА_1.

Податкова звітність товариства за період 2016-2017 років подається від імені ОСОБА_2, як керівника ТОВ «УК «Прайд».

Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ОУ Києво-Святошинської області ОДПІ ГУ ДФС у Київській області невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ «УК «Прайд» проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ «УК «Прайд».

В ході допиту свідка (заявника) ОСОБА_2 було встановлено, що громадянин, який використав копії документів для реєстрації підприємства, а саме ОСОБА_3, користується та має у володінні мобільний телефон НОМЕР_1.

З метою подальшого розкриття кримінального правопорушення необхідно провести моніторинг та аналіз мобільного номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Київстар», які містять дані щодо мобільних терміналів, які були обладнані сім-картками за номером НОМЕР_1.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017110200000020 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, які перебувають в ПАТ «Київстар».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову О.В. та старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Курті Є.Г. або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення завірених їх копій), які містять дані щодо мобільних терміналів, які були обладнані сім-картами з номером НОМЕР_1, а саме: яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням, кому належать номери, які використовувались, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформлення договірних відносин; надати відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) та зміст вхідних та вихідних SМS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв'язку - НОМЕР_2 в період часу 01 січня 2013 року по теперішній час.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук