№ 7074901, 09.12.2009, Pecherskyi District Court of Kyiv City

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 4-3373/09

9 грудня 2009 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Шалапуді Н.П.

за участю прокурора: Сибірякова О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ГУ СБ України про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ГУ СБ України звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора м. Києва, та просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540 щодо клієнта банку ТОВ «Енглер Україна», код ЄДРПОУ 31721290 , та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року грошових коштів від ТОВ «Енглер-Україна» до контрагентів, та на проведення в АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540, виїмки наступних документів:

- роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Енглер-Україна» №№ 260633063401 (українська гривня), 260073063401 (українська гривня, євро, долар США), з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на я кі перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків ТОВ «Енглер-Україна» до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Енглер-Україна» в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Енглер-Україна» в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Енглер-Україна» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи ТОВ «Енглер-Україна», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки ТОВ «Енглер-Україна», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства.

Як вважає орган досудового слідства, 10.11.2008 року з території ФРН з консолідаційного складу «KRG Univers Gmbh» DE-65205 Wiesbaden Norderstedt, Germany) вантажним автомобілем НОМЕР_1 причеп д/н НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_2 на територію України через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці на підставі попередньої декларації № 100000014/8/409316 від 10.11.2008 року, CARNET TIR № VX59803782 від 04.11.2008 року, CMR № 0353995 від 04.11.2008 року та інвойсу № LT/3509 від 05.11.2008 року, був доставлений заявлений згідно товарно-супровідних документів вантаж «кишенькові персональні компютери, рідкокристалічні монітори, компютерне обладнання та запчастини до нього» заявленою вартістю 30857, 30 доларів США.

Відповідно до зовнішньоекономічного контракту № VL1 від 02.07.2008 року та інвойсу № LT/3509 від 05.11.2008 року, який є невідємною частиною вищевказаного контракту, поданих митному органу України, в якості підстави для переміщення вищезазначеного товару через митний кордон України, продавцем товару є фірма «VIRNOVO LTD., S.A.», а вантажоодержувачем є ТОВ «Логтранс-Сервіс» (м. Київ, код ЄДРПОУ 35691003).

Як зазначив слідчий, 09.12.2008 року під час проведення митного огляду вищевказаного вантажного автомобіля, крім вказаного в товарно-супровідних документах компютерного обладнання були виявленні незаявлені до митного оформлення мобільні телефони марки «NOKIA» в кількості 1445 шт. та запасні частини до мобільних телефонів в кількості 2160 шт., а також інші товари, дані про які відсутні у товарно-супровідних та комерційних документах.

Згідно з висновком спеціаліста Експертної служби СБ України №7/1 від 14.01.2009 року, підпис від імені директора ТОВ «Логтранс-Сервівс» Микольчука С.С. у відповідній графі зовнішньоекономічного контракту № VL1 від 02.07.2008 року, виконаний не Микольчуком С.С., а іншою особою.

Таким чином, на думку особи, що внесла подання, поданий митному органу України в якості підстави для переміщення вищезазначеного товару через митний кордон України зовнішньоекономічний контракт № VL1 від 02.07.2008 року та інвойс № LT/3509 від 05.11.2008 року є підробленим, оскільки містять неправдиві відомості щодо одержувача товару.

Як вказує слідчий, вищевказані товари, ввезені на територію України 10.11.2008 року в зоні діяльності Львівської митниці вантажним автомобілем НОМЕР_1, НОМЕР_3, були переміщені через митний кодон з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України документів, які містять неправдиві відомості.

Допитаний як свідок директор ПП «Форсаж-Кінг», яке надавало ТОВ «Логтранс-Сервіс» транспортні послуги з перевезення вищевказаних товарів вантажним автомобілем НОМЕР_1, НОМЕР_3, ОСОБА_4 показав, що під час розмови із громадянином України ОСОБА_5, останній повідомив йому, що фрахт та простій вказаного автомобіля оплатить він (ОСОБА_5.), як директор ТОВ «Енглер-Україна», яке являється одержувачем вказаного вантажу.

Слідчий зазначає, що в ході проведеного в ТОВ «Енглер-Україна» обшуку було вилучене компютерне обладнання, на жорстких дисках якого містяться електронні копії підробленого інвойсу № LT/3509 від 05.11.2008 року, та електронні листи щодо поставки вищезазначених товарів, адресовані компанії «KRG Univers Gmbh» DE-65205 Wiesbaden Norderstedt, Germany).

Як стведжує особа, що внесла подання, ТОВ «Енглер-Україна» (код ЄДРПОУ 31721290) має відкриті банківські рахунок в АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540 , а саме: №№ 260633063401 (українська гривня) , 260073063401 (українська гривня, євро, долар США) .

Оскільки в приміщенні АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540 знаходяться документи, що містять банківську таємницю і мають значення для справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ГУ СБ України про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540 щодо клієнта банку ТОВ «Енглер-Україна», код ЄДРПОУ 31721290, та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року грошових коштів від ТОВ «Енглер-Україна» до контрагентів.

Надати дозвіл на проведення виїмки в АБ «Банк Регіонального Розвитку», м. Київ, МФО банку 300540 наступних документів:

- роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Енглер-Україна» №№ 260633063401 (українська гривня) , 260073063401 (українська гривня, євро, долар США) , з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків ТОВ «Енглер-Україна» до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Енглер-Україна» в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Енглер-Україна» в період з 01.01.2008 року по 01.11.2009 року (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Енглер-Україна» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ «Енглер-Україна», в тому числі належним чином завірених копій документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки ТОВ «Енглер-Україна», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макаренко