Court ruling № 70744861, 05.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72874/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Дмитренка С.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000003441 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнат О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Атлантіс» (ЄДРПОУ 30012937).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003441 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що співробітниками ГУ ВБ ДФС України на виконання доручення слідчого встановлено злочину схему безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість товариства з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» (ЄДРПОУ 30012937), шляхом відображення в податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ «КНД Трейд Ком» (ЄДРПОУ 40516083), ТОВ «Фінсервіс Пром» (ЄДРПОУ 40874863), ТОВ «АСОЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40424616), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40545533), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40653347), ТОВ «РІО ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40183346), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «А-ДЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 40183236), ТОВ «ПРАЙМ СКАЙ» (ЄДРПОУ 40217956), ПП «ВІАДУК» (ЄДРПОУ 31581382) та ТОВ «Укрінвест.ЛТД» (ЄДРПОУ 40060573).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Атлантіс» (ЄДРПОУ 30012937), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «КНД Трейд Ком» (ЄДРПОУ 40516083), ТОВ «Фінсервіс Пром» (ЄДРПОУ 40874863), ТОВ «АСОЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40424616), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40545533), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40653347), ТОВ «РІО ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40183346), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «А-ДЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 40183236), ТОВ «ПРАЙМ СКАЙ» (ЄДРПОУ 40217956), ПП «ВІАДУК» (ЄДРПОУ 31581382) та ТОВ «Укрінвест.ЛТД» (ЄДРПОУ 40060573) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), , платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «Атлантіс» (ЄДРПОУ 30012937), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «КНД Трейд Ком» (ЄДРПОУ 40516083), ТОВ «Фінсервіс Пром» (ЄДРПОУ 40874863), ТОВ «АСОЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40424616), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40545533), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40653347), ТОВ «РІО ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40183346), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «А-ДЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 40183236), ТОВ «ПРАЙМ СКАЙ» (ЄДРПОУ 40217956), ПП «ВІАДУК» (ЄДРПОУ 31581382) та ТОВ «Укрінвест.ЛТД» (ЄДРПОУ 40060573), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72874/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Дмитренку С.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець