Court ruling № 70744744, 08.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64070/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. при секретарі Капішон В. В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Синенко Є.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Синенка Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №12017100060003526, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100060003526 від 19.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, напротязі 2016 - 2017 років, перебуваючи на території Печерського району м. Києва підробив реєстраційні документи ТОВ "Мінаріс" (Код ЄДРПОУ 40569266), ТОВ "Кайсан Баум" (код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ "ЮК"Укрінвестпроект" (код ЄДРПОУ 40041990), ТОВ "Майстер Контроль" (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ "Пірсен Прайм" (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ "Рессет" (код ЄДРПОУ 40026464) та ТОВ "Оферт Груп" (код ЄДРПОУ 40147989), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності, з метою запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів зазначених юридичних осіб.

Відповідно до витягу з ЄДР засновником ТОВ "Рессет" (код ЄДРПОУ 40026464), яке зареєстровано 23.09.2015 рахується ОСОБА_2.

Відповідно до витягу з ЄДР засновником та керівником ТОВ "Майстер Контроль" (код ЄДРПОУ 39939199), яке зареєстровано 07.08.2015 рахується ОСОБА_2.

Відповідно до витягу з ЄДР засновником ТОВ "Пірсен Прайм" (код ЄДРПОУ 39939288), яке зареєстровано 10.08.2015 рахується ОСОБА_2.

Відповідно до витягу з ЄДР засновником ТОВ "Оферт Груп" (код ЄДРПОУ 40147989), яке зареєстровано 10.08.2015 рахується ОСОБА_2.

Крім того встановлено, що у фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Рессет» (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ «Пірсен Прайм» (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) перебувало ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544), адреса: м. Луцьк, вулиця Кременецька, 38.

З метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на даний момент у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Синенку Є.А., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100060003526, тимчасовий доступ до оригіналів документів, у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544, адреса: м. Луцьк, вулиця Кременецька, 38):

- в оригіналах: угоди, контракти з ТОВ «Рессет» (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ «Пірсен Прайм» (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Рессет» (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ «Пірсен Прайм» (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544) поставлених ТОВ «Рессет» (код ЄДРПОУ 40026464), ТОВ «Пірсен Прайм» (код ЄДРПОУ 39939288), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності, за період з часу 07.08.2015 по 08.11.2017 ;

- у копіях: виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544), за період з часу 07.08.2015 по 08.11.2017;

Вилучені оригінали підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64070/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько