Court ruling № 70744708, 03.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62481/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Сирка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32017100060000093 від 02.10.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Дослідивши узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0384/2017/ДСК слідством встановлено, що невстановленими особами створено суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Таркмет» (код ЄДР 41369132), ТОВ «Лайн-СМ» (код ЄДР 39989847), ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), ТОВ «Скінтенсіті Україна» (код ЄДР 37975235), ТОВ «Різван» (код ЄДР 40164213), ТОВ «Веб-Старт» (код ЄДР 39973837), ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безтоварних операцій та обготівковування коштів з розрахункових рахунків вказаних СГД.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж липня 2017 року, з розрахункового рахунку ТОВ «Ломтрейд» (код 40669163) на розрахунковий рахунок ТОВ «Таркмет» (код ЄДР 41369132) перераховано 46 млн. грн., в якості оплати за металобрухт. В подальшому вказані грошові кошти частково перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Різван» (код 40164213), ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1, ТОВ «Лайн СМ» (код 39989847) з призначенням платежу «оплата за металобрухт».

Крім того слідством встановлено, що безготівкові кошти, які надійшли на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 та ТОВ «Лайн СМ» (код 39989847) перераховувались на банківські картки з подальшим їх обготівковуванням.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Різван» (код 40164213) проведено фінансові операції з перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), ТОВ «Скінтенсіті Україна» (код ЄДР 37975235), ТОВ «Веб-Старт» (код ЄДР 39973837), з яких в подальшому здійснено обготівковування грошових коштів.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Лайн СМ» (код 39989847), ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 знаходяться на обліку відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «Лайн СМ» (код 39989847), ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1), які перебувають у володінні Миколаївської міської ради.

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокуроріву кримінальному провадженні №32017100060000093, тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Лайн СМ» (код 39989847), ФОП ОСОБА_2 код НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 або за іншим місцезнаходженням, а саме:

- рішень власника про створення суб'єкта господарської діяльності, рішень про внесення змін до установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62481/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Сирку Д.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько