Court ruling № 70744697, 19.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62073/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Чижа О.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Слідством встановлено, що ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914) та ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474), які є пов'язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Так, Державне Українське об'єднання «Політехмед» (ЄДРПОУ 14282255) мало взаємовідносини з ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914) та ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474).

Слідчий зазначає, що вилучивши та дослідивши документи, складені між ДУО «Політехмед» та ТОВ «ФОБОС-О», ТОВ «Радіум» та ТОВ «Белат» встановлено, що особи, які вказані є керівниками вказаних підприємств виконували підписи в документах.

На даний час у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу підписів осіб, що значився керівником ТОВ «ФОБОС-О» з метою доведення недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ст. 203 ЦК України, а саме:

- волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;

- правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Печерському районному відділі ГУ ДМС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Суворова, 14/12, а саме документів з вільними зразками підписів керівника ТОВ «ФОБОС-О», оскільки такі документи можуть бути використані, як докази.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100000000321 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Печерського районного відділу ГУ ДМС у м. Києві за адресою: вулиця Суворова, 14/12, Київ, а саме:

- заяви про отримання паспорту (Ф.1) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших наявних документів ОСОБА_2;

- копії ухвал слідчих суддів на підставі яких вказані документи були вилучені; копії протоколів обшуків (тимчасових доступів, описів, інших додатків).

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62073/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько