Court ruling № 70744628, 27.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64026/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Шевчука Є.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчука Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2013, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що влітку 2014 року ОСОБА_2 на виконання визначених йому функцій, перебуваючи на території Луганської області, у місці дислокації кадрових військовослужбовців Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, які підпорядковувалися військовослужбовцю ГУ ГШ ЗС РФ майору ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мав позивний «ОСОБА_3», брав участь у збройному перешкоджанні виконанню службових обов'язків особами, залученими до проведенні антитерористичної операції..

Слідчий зазначає, що 17.07.2017 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1 вилучено пластикову картку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з написом "VISA GOLD" з номером НОМЕР_9. Аналізом руху коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на останній у період часу з 01.03.2016 до 28.02.2017 через додаток Приват24 надходили грошові кошти від наступних осіб:

- ОСОБА_4 - в сумі 5430 грн., з карткового рахунку НОМЕР_1

- ОСОБА_5 - в сумі 8518 грн., з карткового рахунку НОМЕР_2

- ОСОБА_6 - в сумі 28957 грн., з карткових рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5;

- ОСОБА_7 - в сумі 101973 грн., з карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7;

- ОСОБА_8 - в сумі 20408 грн., з карткового рахунку НОМЕР_8

З метою встановлення зв'язків власників вищезазначених карткових рахунків із ОСОБА_2 та їх причетності до злочинної діяльності останнього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які становлять банківську таємницю, а саме: копій паспортів власників карткових рахунків, ІПН, заяв про відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, довіреностей, відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з часу відкриття банківського рахунку по 26.10.2017 із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти, а також відомостей про інші рахунки, відкритих на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), оскільки вказані документи можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчуку Євгену Володимировичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №42017000000002032 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), щодо використання розрахункового рахунку, який обслуговувався за допомогою банківських пластикових карт ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д) за номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 за період з часу відкриття банківського рахунку по 27.10.2017, а саме: копій паспортів власників карткових рахунків, ІПН, заяв про відкриття рахунків, договорів банківських рахунків, довіреностей, відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з часу відкриття банківського рахунку по 26.10.2017 із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти, а також відомостей про інші рахунки, відкритих на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, відкриті в КБ «Приватбанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64026/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Шевчуку Є.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько