Court ruling № 70743513, 06.12.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/15068/17

Номер провадження 1-кс/712/6385/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 06 грудня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000267 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017251010000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що 17.11.2017 на адресу Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки від ВВБ територіальних органів ДФС у Черкаській області щодо порушення працівниками ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області чинного законодавства при проведенні погашення податкового боргу ТОВ "Родень-М", що потягло до втрат державною бюджету в сумі 1038, 27 грн.

В ході проведення слідчих оперативних заходів встановлено, що згідно довідки ДПІ м.Черкаси про наявність рахунків у банках від 16.09.2016 № 23022/23-01-17-0231 ТОВ «Родень-М» (код ЄДРПОУ 14196320) має відкритий в АТ «БМ БАНК» м. Київ розрахунковий рахунок № 2600101031587 МФО 380913.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судово-економічної експертизи, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, просили надати тимчасовий доступ до даних про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Родень-М» № 2600101031587, код ЄДРПОУ 14196320, відкритого в АТ «БМ БАНК», МФО 380913, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Т.Шевченка, 37/122, роздруківки руху коштів, за період з моментувідкриття рахунку та по теперішній час, що мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Родень-М» № 2600101031587, код ЄДРПОУ 14196320, відкритого в АТ «БМ БАНК», МФО 380913, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Т.Шевченка, 37/122, а саме: роздруківка руху коштів за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:

-копії роздруківок руху грошових коштів, за період з 01 жовтня 2015 року та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та їх банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Родень-М» № 2600101031587 код ЄДРПОУ 14196320, вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «БМ БАНК» МФО 380913, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Т.Шевченка, 37/122.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшого о/у з ОВС ВВБ ТО ДФС у Черкаській області ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3, старшого о/у з ОВС ВВБ ТО ДФС у Черкаській області ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рябуха