Court ruling № 70735607, 05.12.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/6090/17

Провадження №1-кс/522/22971/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого Кондратюк Л.В. розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих обслуговуючим кооперативом «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851) у АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), а саме: №№ 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746 260093283746, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції обслуговуючого вказаного кооперативу у період часу з дня відкриття рахунків по 28.11.2017, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), що розташоване за адресою: 29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ «Олімпекс -Транс», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 2», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 3», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 4», ЖБК «Набережний квартал Крижанівка 5» та обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського», які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану) та Комінтернівському районі Одеської області, у селі Крижанівка, вул. Софіївська, чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

У ході досудового слідства встановлено, що згідно умов, укладених договорів про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану), грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» №№: 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746,2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746, 260093283746, відкриті у АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), Головний офіс якого розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Крім того, 29.05.2017 отримано ухвалу Приморського районного суду м. Одеси за №1-кс/522/9072/17 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищезазначених розрахункових рахунків обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського», відкритих у АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478). Натомість, 21.06.2017 від АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478) отримано листа, в якому повідомляється, що документи, які необхідно вилучити, фактично знаходяться на відділенні №85/22 Хмельницької обласної дирекції АБ «УкрГазбанк», де обслуговувався клієнт, з посиланням на здійснення вилучення за даним відділенням, що розташоване за адресою: 29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22.

У звязку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42016162010000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих обслуговуючим кооперативом «Набережний квартал» (код ЄДРПОУ 39446851) у АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), а саме: №№ 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746 260093283746, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції обслуговуючого вказаного кооперативу у період часу з дня відкриття рахунків по 28.11.2017, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), що розташоване за адресою: 29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22, та можливість її вилучити, а саме:

-інформацію, що збережена на зазначених розрахункових рахунках (валюта рахунку українська гривня), із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ 2600014283746, 2600112283749, 260019283746, 260048283746, 2600610283746, 2600711283746, 2600913283746, 260006283746, 260022283746, 260035283746, 260064283746, 26007283746, 260077283746, 260093283746, відкритих обслуговуючим кооперативом (ОК) «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ОК «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за вказаними рахунками з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ОК «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Відповідальні особи АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478), зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській та Хмельницькій областях, або співробітнику ДЗЕ НП України (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

05.12.2017