Court ruling № 70733672, 29.11.2017, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/24431/17

Провадження №1-кс/127/10643/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю старшого слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ Лайфсел (код за ЄДРПОУ 22859846, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12, конт. тел. НОМЕР_1), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ПП Сіопт-Агро (код за ЄДРПОУ 38373395) не здійснюючи ніякої господарської діяльності, не займаючись вирощуванням сільськогосподарських культур, вчинили дії спрямовані на документальне оформлення операцій з реалізації продукції власного виробництва з метою прикриття незаконної діяльності підприємств-контрагентів, що виразилось у проведені транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобовязання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру з метою умисного ухилення від сплати податків таких субєктів господарювання.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посаду директора ПП Сіопт-Агро займає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 На даний час фактичне місце проживання/знаходження ОСОБА_2 органу досудового розслідування не відоме.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у своїй повсякденній діяльності, з метою підготовки та вчинення кримінального правопорушення використовував та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, по якому велись розмови із рядом осіб, які допомагали останньому вчиняти дії, спрямовані на порушення податкового законодавства України, а також приховувати сліди скоєного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх фактів злочинної діяльності, направлених на умисне ухилення від сплати податків та іншого порушення податкового законодавства України, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в здійсненні виїмки роздруківки вхідних та вихідних дзвінків зазначеного вище номеру мобільного телефону ОСОБА_2, які мають значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, в зв»язку з чим старший слідчий Чепурко Л.В. звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні старший слідчий Чепурко Л.В. клопотання підтримала.

Представник ТОВ «лайфселл» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «лайфселл», неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію щодо вхідних, вихідних дзвінків з номеру телефону НОМЕР_2, які здійснювались в проміжок часу з 01.01.2017 по день винесення судового рішення, а саме: ІМЕІ-кодів терміналів мобільного звязку, в які встановлено сім карти даних номерів, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, та місця розташування базових станцій, яка знаходиться в ТОВ Лайфсел (код за ЄДРПОУ 22859846, адреса: м. Київ, вул. Амосова, 12, конт. тел. НОМЕР_1), а також здійснення її виїмки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: