Court ruling № 70730108, 14.11.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/19568/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10742/16

14 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12016040000000461 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2016 року старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000461, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників ОСОБА_3 в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

На момент відкриття рахунків керівником вказаних підприємств є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер 28.05.2015.

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» надходили документи від імені директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) ОСОБА_5 На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

В ході розслідування кримінального провадження, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового господарської діяльності ТОВ «ТД ОМС», ТОВ «Мегабуд ЛТД», ТОВ «Езіліум», ТОВ «Ангард - 15», ТОВ «Допомога Дніпро 207», було встановлено ряд підприємств контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме ТОВ «Сайрез» (39900182), ТОВ «Амодор» (39662374), ТОВ «Хатсон» (37710169), ТОВ «Комфорт-Н» (39380010), ТОВ «Алекс Групп» (39274639), ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «ОСОБА_2 - ОСОБА_6» (39284592), ТОВ «Стройсіті» (39442595), ТОВ «Юнасіс» (35862882), ТОВ «Інспайр-Трейд» (39351739), ТОВ «Укр-Спец-Постач» (39873270), ТОВ «Праймс Трейд» (39792442), ТОВ «Асторс» (39820652), ТОВ «Джеос Груп» (39431740), ТОВ «Расткон» (39300752), ТОВ «Аеровіт» (38955419), ТОВ «Фаєрвей» (40050853), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Нордін» (39778700), ТОВ «Саурен» (39903639), ТОВ «Амодор» (39662374), ТОВ «Техкомвест» (39997622), ТОВ «Солани» (39937584), ТОВ «Реджина-И» (39992692), ТОВ «Фортком ЛТД» (40001455), ТОВ «Юрком Голд» (39911739), ТОВ «Фортуна Лайф» (39558036), ТОВ «Детаск» (40052887), ТОВ «Ольміра» (35746336), ТОВ «Брестолі» (39970506), ТОВ «Кернс Груп» (39943488), ТОВ «Лєксрон» (39916632), ТОВ «Білдкрон» (39942154), ТОВ «Галант Естейт» (39569886), ТОВ «ОСОБА_7 Лекс» (39829765), ТОВ «Грандмакс» (40034763), ТОВ «Авераж Компані» (39696288), ТОВ «Ісланд Груп» (39861641), ТОВ «Макрос Компані» (39890280), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «ОСОБА_6 Торг» (40024417), ТОВ «Яніга Клаб» (39611199), ТОВ «Сандра Трейд» (39464802), ТОВ «Кордон Трейд» (40041739) та ін.

При відпрацюванні ТОВ «Сайрез» (39900182), зареєстрованого за адресою 04201, м.Київ, проспект Маршала Рокосовського, будинок 3, було встановлено мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 директора ТОВ «Сайрез» (39900182), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, який пояснив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, жодного договору не підписував, рахунки в банках не відкривав та податкову звітність не подавав.

Досудовим розслідуванням було встановлено що ТОВ «Сайрез» (39900182) має відкриті розрахунки в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 № 26009011695509, ПАТ "Банк "Портал" МФО 339016 № 2600601000578, ПУАТ "Фiдобанк" МФО 300175 26007000642716. За результатами проведених виїмок документів в зазначених банківських установах було встановлено рад підприємств, які сприяють у вчиненні господарської діяльності з ознаками фіктивності. Одним з яких є ТОВ ФІРМА "ЛЕГО" (23374418), яке згідно руху грошових коштів має взаємовідношення з вищезазначеними підприємствами.

Слідча в судове засідання не зявилась, надала письмову заяву, в якій прохає клопотання задовольнити, судове засідання провести за її відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ ФІРМА "ЛЕГО" у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000461,тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, документів по взаємовідношенням ТОВ ФІРМА "ЛЕГО" (23374418) з ТОВ «Сайрез» (39900182) та з метою викриття злочинних дій зазначеного підприємства з іншими субєктами ланки схеми завірених належним чином документів по ТОВ ФІРМА "ЛЕГО" (23374418) з ТОВ «Амодор» (39662374) ТОВ «Хатсон» (37710169), ТОВ «Комфорт-Н» (39380010), ТОВ «Алекс Групп» (39274639), ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «ОСОБА_2 - ОСОБА_6» (39284592), ТОВ «Стройсіті» (39442595), ТОВ «Юнасіс» (35862882), ТОВ «Інспайр-Трейд» (39351739), ТОВ «Укр-Спец-Постач» (39873270), ТОВ «Праймс Трейд» (39792442), ТОВ «Асторс» (39820652), ТОВ «Джеос Груп» (39431740), ТОВ «Расткон» (39300752), ТОВ «Аеровіт» (38955419), ТОВ «Фаєрвей» (40050853), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Нордін» (39778700), ТОВ «Саурен» (39903639), ТОВ «Техкомвест» (39997622), ТОВ «Солани» (39937584), ТОВ «Реджина-И» (39992692), ТОВ «Фортком ЛТД» (40001455), ТОВ «Юрком Голд» (39911739), ТОВ «Фортуна Лайф» (39558036), ТОВ «Детаск» (40052887), ТОВ «Ольміра» (35746336), ТОВ «Брестолі» (39970506), ТОВ «Кернс Груп» (39943488), ТОВ «Лєксрон» (39916632), ТОВ «Білдкрон» (39942154), ТОВ «Галант Естейт» (39569886), ТОВ «ОСОБА_7 Лекс» (39829765), ТОВ «Грандмакс» (40034763), ТОВ «Авераж Компані» (39696288), ТОВ «Ісланд Груп» (39861641), ТОВ «Макрос Компані» (39890280), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «ОСОБА_6 Торг» (40024417), ТОВ «Яніга Клаб» (39611199), ТОВ «Сандра Трейд» (39464802), ТОВ «Кордон Трейд» (40041739) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, що знаходяться у ТОВ ФІРМА "ЛЕГО" (23374418) розташованого за адресою: 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Карла Лібкнехта, будинок 59 А, офіс 301, а саме:

-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.

-Довіреності на отримання товарів

-Розрахункові документи, повязані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку

-ОСОБА_2 про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.

-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони

-Завірені належним чином копії ліцензій на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством

-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.

-Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 грудня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко