Court ruling № 70729939, 13.11.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

13.11.17

У Х В А Л А Справа № 200/19613/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11824/17

13 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Лавровича А.І., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42017040000000408 від 12.04.2017 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2017 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу до документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000408 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000408 від 12.04.2017, за фактом заволодіння упродовж 2016-2017 років службовими особами одного з департаментів та одного з комунальних підприємств Дніпровської міської, а також службовими особами субєктів господарювання бюджетними коштами, виділеними на видалення зелених насаджень у м. Дніпро, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відповідно до укладених договорів про виконання робіт та надання послуг з видалення зелених насаджень на рахунки КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради, відкритих в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805) та ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) в період часу з 01.07.2016 по 31.12.2016 перераховано бюджетні кошти в сумі близько 40,5 млн. грн., з 01.01.2017 по 31.03.2017 - близько 7,2 млн. грн.. Також згідно рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2016 КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради надано фінансову підтримку з наповнення статутних фондів за рахунок бюджетних коштів в сумі 15,9 млн. грн.

Проведеними у ході досудового розслідування тимчасовими доступами до документів, а саме документів щодо виконання договорів з видалення та ремонту зелених насаджень, укладених між департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради; виконання договорів субпідряду, укладених між КП «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради та ТОВ Комбуд Еко 77, ТОВ Міськзеленбуд, ТОВ Юкрейн Технікал Сервіс, а також руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених субєктів господарювання в банківських установах; вивченням та аналізом зазначених документів встановлено, що бюджетні кошти, виділені на ремонт, видалення зелених насаджень на території м. Дніпро у подальшому перераховувались на розрахункові рахунки інших субєктів господарювання на нібито закупівлю палива.

Так, службовими особами ТОВ «Міськзеленбуд» (ЄДРПОУ 39917374), з рахунку № 26006455023315 АТ «ОТП Банк» здійснювали перекази бюджетних коштів на розрахункові рахунки: ОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Спецднепртранс» (ЄДРПОУ 39920607), ТОВ «Нафтова компанія «Петроліум Груп» (ЄДРПОУ 39890819), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490), ТОВ «Міськзеленбуд» (ЄДРПОУ 39917374), ТОВ «Будівельні відходи» (ЄДРПОУ 34365747), ПП «Хелп» (ЄДРПО 31433630).

За таких обставин виникла необхідність у звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ КОМБУД - ЕКО 77 (ЄДРПОУ 36906092, м. Дніпро, вул. Караваєва, 11).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ КОМБУД - ЕКО 77 (ЄДРПОУ 36906092, м. Дніпро, вул. Караваєва, 11) в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з викладених у нього підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана для доведення факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо. Тому надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ КОМБУД - ЕКО 77 (ЄДРПОУ 36906092, м. Дніпро, вул. Караваєва, 11) з можливістю їх вилучення може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 42017040000000408, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ КОМБУД - ЕКО 77 (ЄДРПОУ 36906092, м. Дніпро, вул. Караваєва, 11), за період 2015-2017 років: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів на відпустки та відрядження керівника та головного бухгалтера у 2015-2017 роках.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко