Court ruling № 70701021, 29.11.2017, Pyriatyn District Court of Poltava Oblast

Справа № 544/1121/17

1-кс/544/247/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Нагорна Н. В.,

за участю секретаря Ралець О. С.,

слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12016170290000584 від 04.11.2016 щодо злочину, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № 5167490063033121;рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167490063033121 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 27.10.2016 по 30.10.2016; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 28.10.2016 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167490063033121, якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ «Державний ощадний банк України» а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні; вказати яким чином та в якому терміналі відбулося отримання коштів, що були переведені з рахунку №5167490063033121 в період часу з 27.10.2016 по 30.10.2016 та надати фото, відеозаписи з камер спостереження банкомату.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28 жовтня 2016 року в чергову частину Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП у Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 28.10.2016 року невідома особа шахрайським шляхом викрала із кредитної картки її чоловіка ОСОБА_4 19.09.1962 р. н. жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 18000 грн.

За даним фактом 04.11.2016 внесено відомості в ЄРДР під № 12016170290000584, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 28.10.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представилась працівником «Ощадбанку» та в звязку з перереєстрацією клієнтської бази попрохав ОСОБА_4, назвати номер належної йому картки «Ощадбанку». Після того як ОСОБА_4, повідомив невідомому номер своєї картки «5167490063033121», йому надійшло смс повідомлення про те, що з його пенсійної картки знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень та 10 000 гривень. Після чого до ОСОБА_4, надійшов дзвінок від працівників кол-центру «Ощадбанку», які повідомили, що на його карті відбувається підозрілий рух грошових коштів, і чи здійснював він операції переказу, після чого ОСОБА_4, повідомив, що ніяких переказів не здійснював, і відносно нього сталося шахрайство.

Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_4 №5167 4900 6303 3121, грошові кошти в загальній сумі 8000 гривень 28.10.2016 року були перераховані на невідомий рахунок за допомогою сервісу «UKR KYIV WEB Banking 357091» також грошові кошти в сумі 10 000 гривень 28.10.2016 року були перераховані на невідомий рахунок за допомогою сервісу «UKR KYIV WEB Banking 357092».

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно установити особу, на котру зареєстровано рахунок в AT «Ощадбанк» за №26004300691129 та дослідити рух грошових коштів по ньому.

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПАТ «Державний ощадний банк України» надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.

Керуючись ст. ст.162-165,309КПК України,слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5, у кримінальному провадженні № 12016170290000584 від 04.11.2016 щодо злочину, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № 5167490063033121;рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167490063033121 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 27.10.2016 по 30.10.2016; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 28.10.2016 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167490063033121, якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ «Державний ощадний банк України» а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні; вказати яким чином та в якому терміналі відбулося отримання коштів, що були переведені з рахунку №5167490063033121 в період часу з 27.10.2016 по 30.10.2016 та надати фото, відеозаписи з камер спостереження банкомату.

Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № 5167490063033121;рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167490063033121 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 27.10.2016 по 30.10.2016; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 28.10.2016 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ «Державний ощадний банк України» №5167490063033121, якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ «Державний ощадний банк України» а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні; вказати яким чином та в якому терміналі відбулося отримання коштів, що були переведені з рахунку №5167490063033121 в період часу з 27.10.2016 по 30.10.2016 та надати фото, відеозаписи з камер спостереження банкомату.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобтодо 29 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Нагорна