Court ruling № 70700545, 27.11.2017, Pyriatyn District Court of Poltava Oblast

Справа № 544/1110/17

1-кс/544/245/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2017 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Нагорна Н. В.,

за участю секретаря Ралець О. С.,

слідчого СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12017170290000353 від 30.08.2017 щодо злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», а саме: про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Альфа Банк» № 5355571182144188 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 08.05.2017 по 10.05.2017; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 09.05.2017 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ «Альфа Банк» №5355571182144188, якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ «Альфа Банк» а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в травні 2017 року ОСОБА_3 опублікував на сайті Інтернет сайті «ОLХ» оголошення про продаж шин до автомобіля. 09 травня 2017 року близько 19 год. 00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4, за повідомив що бажає придбати запропонований ОСОБА_3 товар та попросив в останнього номер банківської картки на яку можна буде перекинути грошові кошти в сумі 2000 гривень. ОСОБА_3 повідомив даній невідомій особі номер банківської картки, виданої ПАТ «Альфа Банк» за №5168001004291550, після чого даний невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4, повідомив що він перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_3 09 травня 2017 року о 21 год. 10 хв. на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником банку «Альфа Банк», та повідомила, що через збій в системі банківська картка ОСОБА_3С заблокована, та для того щоб отримати перерахування грошових коштів у сумі 2000 грн. ОСОБА_3 необхідно продиктувати код, який йому прийде в CMC - повідомленні. Після того як ОСОБА_3 продиктував вищевказаний код особі, яка представилася представником банку «Альфа Банк», із банківської картки №5355571182144188 ОСОБА_3 були зняті грошові кошти у сумі 17680 грн, про що потерпілому прийшло відповідне CMC - повідомлення на його мобільний телефон.

Таким чином, слідство вважає, що особа, на яку зареєстровано банківський рахунок на який були перераховано грошові кошти з банківської картки №5355571182144188 зареєстрованої у ПАТ «Альфа Банк» може бути причетною до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3

За даним фактом 30.08.2017 внесено відомості в ЄРДР під № 12017170290000353, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа Банк», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПАТ «Альфа Банк» надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12017170290000353 від 30.08.2017 щодо злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та містять інформацію, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Альфа Банк» № 5355571182144188 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 08.05.2017 по 10.05.2017; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 09.05.2017 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ «Альфа Банк» №5355571182144188, якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ «Альфа Банк» а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні.

Зобов'язати ПАТ «Альфа Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Альфа Банк» № 5355571182144188 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 08.05.2017 по 10.05.2017; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 09.05.2017 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ «Альфа Банк» №5355571182144188, якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ «Альфа Банк» а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ додокументів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначенихдокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Нагорна