Court ruling № 70688968, 04.12.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

04.12.2017 Справа №607/14979/17

Провадження № 1-кс/607/9110/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12017210040000283 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Згідно клопотання слідчого, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 600 гривень.

Крім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000313 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 700 гривень

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000314 від 13.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2 700 гривень.

Окрім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000315 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 4492 гривень.

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000316 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2700 грн.

Крім того, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017210000000317 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1756 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що кошти потерпілі переводили на банківському рахунку №4149499649311550, який належить ОСОБА_10 та обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ.

16 листопада 2017 року прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 винесено постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань за №12017210040000283 від 19.10.2017, №12017210000000313 від 13.11.2017, №12017210000000314 від 13.11.2017, №12017210000000315 від 14.11.2017, №12017210000000316 від 14.11.2017 та №12017210000000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №12017210040000283.

21 листопада 2017 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 у квартирі, що про вул. Площа Ринок, 35/2, м.Бережани, Тернопільської області, виявлено та вилучено чотири банківські картки «Приватбанк» №4149 4978 4640 5068; №4149 4978 4724 0647; №4149 4978 6155 4246; №4149 4991 0777 3085.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках №4149 4978 4640 5068; №4149 4978 4724 0647; №4149 4978 6155 4246; №4149 4991 0777 3085, дати відкриття, місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ), з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткових рахунків №4149 4978 4640 5068; №4149 4978 4724 0647; №4149 4978 6155 4246; №4149 4991 0777 3085 (ПАТ КБ «Приватбанк»), дату відкриття, місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника рахунку, що виготовлене при відкритті рахунку;

- інформації про привязку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків №4149 4978 4640 5068; №4149 4978 4724 0647; №4149 4978 6155 4246; №4149 4991 0777 3085 (ПАТ КБ «Приватбанк»), з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках №4149 4978 4640 5068; №4149 4978 4724 0647; №4149 4978 6155 4246; №4149 4991 0777 3085 (ПАТ КБ «Приватбанк»), в період з 19 жовтня 2017 року по 04 грудня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, де знімалися кошти, із дорученням фото-відеоматеріалів фіксації осіб, які знімали грошові кошти;

- у разі якщо рух грошових коштів по карткових рахунках №4149 4978 4640 5068; №4149 4978 4724 0647; №4149 4978 6155 4246; №4149 4991 0777 3085 (ПАТ КБ «Приватбанк»), в період з 01 серпня 2017 року по дату винесення ухвали 2017 року здійснювався через програму «Приват24», то надати інформацію про ІР адресу, через яку здійснювався вхід у вказану програму.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_16.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17