Court ruling № 70686231, 21.11.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/13098/17 1-кс/335/8770/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., прокурора Ніколенка О.О., розглянувши у судовому засіданніклопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080000000216 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016080000000216 від 10.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДУ «Веселіський виправний центр (№ 8)» (ЄДРПОУ 14316913) ОСОБА_2 та ін., посадові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» (ЄДРПОУ 08680052) ОСОБА_3 та ін., за безпосереднім керівництвом заступника начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_4, за участю невстановлених слідством осіб, діючи умисно, з метою матеріального збагачення, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, систематично замаються розкраданням сільськогосподарської продукції, які є власністю держави, в особі ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)».

Так, за отриманою в ході досудового розслідування інформацією встановлено, що в користуванні ДП «Сільськогосподарське підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» перебувають землі сільськогосподарського призначення, загальною площею понад 5 000 га, які оброблюються безпосередньо підприємством та іншими субєктами господарювання за договорами сумісної діяльності.

Вказані особи протягом тривалого часу, попередньо зорганізувались у стійке обєднання для вчинення цього злочину, обєднавшись єдиним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, що полягає у незаконному збагачені, шляхом привласнення коштів, отриманих в результаті систематичних розкрадань продуктів сільськогосподарського виробництва (ячмінь, пшениця, соняшник, рапс та ін.).

Розкрадання чиняться за наступною схемою: шляхом заниження фактичних обсягів вирощеної продукції на землях зазначених установ, а також шляхом ведення подвійної бухгалтерії в документах вагового комплексу та подвійних книг складського обліку, тим самим приховуючи сліди злочину від контролюючих органів. Отримані від злочинної діяльності прибутки легалізувалися через ТОВ «ГлобалТорг Компані» (ЄДРПОУ 40240770), шляхом укладання фіктивних договорів, та в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що залучене до протиправного фінансового механізму підприємство ТОВ «ГлобалТорг Компані» (ЄДРПОУ 40240770) використовує рахунки, які відкриті 11.02.2016 в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515) для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме: № 26005200102809 (Євро), № 26005200102809 (долар США), 26005200102809 (українська гривня).

На даний час виникла необхідність в отриманні виписок руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ГлобалТорг Компані» (ЄДРПОУ 40240770).

Тому слідчий просив надати йому або іншій уповноваженій службовій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів, а саме до виписок руху грошових коштів по рахунках № 26005200102809 (Євро), № 26005200102809 (долар США), 26005200102809 (українська гривня),які належать ТОВ «ГлобалТорг Компані» (ЄДРПОУ 40240770) з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515)за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, з можливістю подальшого їх вилучення.

Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, надіслав суду листа, у звязку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з листа голови правління ПАТ КБ «СОЮЗ» № 05/359 від 13.11.2017ТОВ «ГлобалТорг Компані» рахунки № 26005200102809 (Євро), № 26005200102809 (долар США), 26005200102809 (українська гривня) не використовувало з дати їх відкриття.

Отже, враховуючи вищевказані положення чинного законодавства України, а також те, що прокурором в судовому засіданні не було доведено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ існують та знаходяться в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515)за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова